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AGM - 24/04/23 (FIN.ETANG BER...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE – FIEBM
24/04/23 Lieu
Publiée le 20/03/23 4 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
Ratification du transfert de siège
L’assemblée générale, connaissance prise de la décision du conseil d’administration de la Société du
29 juin 2022 et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
décide de ratifier la décision de transfert du siège social de la Société du 76, avenue Draïo de la Mar
Lou Souleï, 13620 Carry-le-Rouet au 26, avenue des Romarins, 13620 Carry-le-Rouet;
prend acte de la modification corrélative de l’article 4 des statuts de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Deuxième résolution
Modification des statuts – Suppression de l’article 13
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
décide de supprimer l’article 13 – Actions de garantie des statuts de la Société ;
décide en conséquence de renuméroter les articles des statuts afin de prendre en compte cette
suppression.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide de nommer[Monsieur Philippe Hellmuth/Monsieur Jean-Marie Devichi], né le [date de
naissance] demeurant [adresse] en qualité d’administrateur, pour une durée de six (6) années, qui
viendra à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2028.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution
Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des
présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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