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AGO - 27/05/09 (MARTIN MAUREL...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire COMPAGNIE FINANCIERE MARTIN MAUREL
27/05/09 Au siège social
Publiée le 27/04/09 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés et sociaux de cet exercice.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. – L’Assemblée Générale décide, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, de répartir le bénéfice net de 5 067 382,98 € augmenté du report à nouveau de 3 303 627,93 € de la façon suivante :

· à titre de dividende aux 86 645 actions
3 465 800,00 €

· à inscrire en réserves
1 300 000,00 €

· à inscrire au report à nouveau :
3 605 210,91 €

Le dividende qui sera mis en paiement à compter du 12 juin 2009 permettra de servir à chacune des 86 645 actions en circulation une somme de 40,00 €.

Il est rappelé que pour les personnes physiques domiciliées en France, le dividende est imposable à l’impôt sur le revenu au barème progressif et est éligible à l’abattement qui résulte de l’article 158-3-2° du Code général des impôts, sauf option, lors de l’encaissement des dividendes ou sur des revenus perçus au cours de la même année, pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts.

Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, l’Assemblée prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents s’élevaient à :

EXERCICE
2005
2006
2007

NET PAR TITRE
23 €
30 €
40 €

NOMBRE D’ACTIONS OUVRANT DROIT AU DIVIDENDE
86 645
86 645
86 645

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . – L’Assemblée Générale ayant pris note du fait que les mandats d’administrateur de Messieurs Bernard MAUREL, Marc MAUREL et Guy CHARTIER, sont arrivés à échéance, décide sur proposition du Conseil d’administration :

de renouveler les mandats d’administrateur de : Messieurs Bernard MAUREL, Marc MAUREL et Guy CHARTIER,

pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. – L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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