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AGO - 19/06/24 (MG INTERNATIO...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	MG INTERNATIONAL
19/06/24	Lieu Lieu Hôtel Ibis, ZI Athélia IV, 515 avenue de la Tramontane – 13600 La Ciotat Fermer
Publiée le 15/05/24	6 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un mandataire ou d’y voter par correspondance. S’il s’agit d’un actionnaire personne physique,
celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité ou un autre actionnaire de la Société.
Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est
notamment subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit
pour son compte au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
En conséquence, seuls pourront participer à l’assemblée les actionnaires remplissant, au 17 juin 2024, les
conditions prévues par l’article R.22-10-28 du Code de commerce résumées au paragraphe ci-avant.
En cas de cession intervenant avant le 2ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure, heure de Paris,
il sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par l’actionnaire
cédant seront invalidés ou modifiés en conséquence, conformément aux dispositions de l’art.
R.22-10-28 IV du Code de commerce. Aucun transfert de propriété réalisé après le 17 juin 2024 à 0 heure, heure
de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou pris en considération par la société,
nonobstant toute convention contraire.
Les propriétaires d’actions nominatives n’ont aucune formalité à rempl ir et seront admis sur simple justification de
leur identité.
Les propriétaires d’actions au porteur doivent procéder au dépôt d’une attestation de participation 2 jours ouvrés
au moins avant la date fixée pour la réunion délivrée par leur intermédiaire habilité.
Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l’actionnaire souhaitant participer
physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 2ème jour ouvré précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire pourra voter par procuration ou par
correspondance en demandant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au plus tard 6
jours avant la date de l’Assemblée, un formulaire de vote par procuration ou par correspondance auprès UPTEVIA
– Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex.
L’actionnaire au porteur demandera le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration à
l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation à l’Assemblée.
Il est rappelé que, conformément à la loi :
– pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, devra parvenir à
UPTEVIA –Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense
Cedex., au plus tard (3) jours avant la date de l’assemblée ;
– pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès
de leur intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale, le
compléter en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et
signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à
UPTEVIA Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense
Cedex.
L’actionnaire ayant voté par correspondance ou par procuration n’aura plus la possibilité de participer directement
à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée
restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant
les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce doivent, conformément aux dispositions légales,
être adressées au siège social (par voie postale ou électronique à l’adresse : invest@mginternational.fr) et parvenir
à la Société au plus tard le 25ème jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées
plus de 20 jours après la date du présent avis, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. La
demande d’inscription du point à mettre à l’ordre du jour doit être motivée. La demande d’inscription de projets de
résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des
motifs. L’examen par l’Assemblée des points ou des projets de résolutions à l’ordre du jour déposés par les
actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs
titres.
Des questions écrites peuvent être envoyées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale, soit au plus tard le 13 juin 2024, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte au Directeur
général (dûment habilité par le Conseil d’administration à cette fin) à l’adresse e-mail suivante :
invest@mginternational.fr, ou au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus,
dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social, ou transmis sur simple demande adressée
à UPTEVIA – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense
Cedex. Certains documents sont également accessibles sur le site Internet de la Société : www.mginternational.fr
Cet avis de réunion tiendra lieu d’avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour ou aux projets de résolutions, notamment à la suite de demandes d’inscription de projets de
résolutions.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 – Quitus
aux administrateurs, au Président, au Directeur général pour l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice
écoulé)- L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance :
– du rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration sur l’activité et la situation
de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les comptes dudit exercice,
– ainsi que du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, se soldant par un bénéfice de 3 947 562 €,
tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,
donne quitus, en conséquence, aux administrateurs, au Président et au Directeur général pour l’exécution de leurs
mandats au cours dudit exercice.