Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale approuve l’affectation et la répartition des résultats telles qu’elles sont proposées par le conseil d’administration, à savoir :

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 41 788,97 € Compte tenu d’un report à nouveau s’élevant à 1 310 127,71 € le résultat dont l’affectation est soumise à l’assemblée s’élève à 1 351 916,68 € Après dotation à la réserve légale d’un montant de 2 089,45 € le résultat distribuable ressort à 1 349 827,23 €

que nous vous proposons de reporter à nouveau.

L’assemblée générale constate qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, en approuve les termes.

Quatrième résolution . — L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de M. Odon VALLET, 90, rue d’Assas, 75006 Paris, est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2014. M. Odon VALLET a fait savoir qu’il accepte ce mandat et qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée ordinaire pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.