Première résolution . — L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance :

- du rapport de gestion du Conseil d’administration,

- du rapport du Président du Conseil d’administration sur le contrôle interne,

- du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008, et du rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration sur le contrôle interne,

- des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008,

approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008, lesquels font apparaître une perte nette comptable de <27.786.938> euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’administration, d’affecter le résultat net de l’exercice écoulé, soit la perte nette comptable de <27.786.938> euros au solde du report à nouveau.

- Rappel du report à nouveau déficitaire de


l’exercice précédent
<64.394.984> euros

- Affectation du résultat de l’exercice


au compte de report à nouveau
<27.786.938> euros

- Après affectation, le solde du report à nouveau s’élèvera à
<92.181.922> euros

L’Assemblée prend acte qu’un dividende a été mis en distribution au titre de l’affectation des résultats de l’exercice 2007 pour un montant de 11.083.896 euros, et qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des deux exercices précédents.

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance :

- du rapport sur la gestion du Groupe contenu dans le rapport de gestion du Conseil d’administration,

- du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008,

- et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008,

approuve lesdits comptes consolidés du groupe Otor relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008, lesquels font apparaître un résultat net consolidé positif de 14.400 milliers d’euros (dont 14.399 milliers d’euros part du Groupe). Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale donne au Conseil d’administration ainsi qu’à chaque Administrateur quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice social clos le 31 décembre 2008.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Franck Falezan, pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée annuelle tenue dans l’année 2010 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Marie Paultes, pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée annuelle tenue dans l’année 2010 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rob Jan Renders, pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée annuelle tenue dans l’année 2010 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.

Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jonathan Zafrani, pour une durée d’une année, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée annuelle tenue dans l’année 2010 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.

Dixième résolution. — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’administration, décide de ne pas allouer de jetons de présence aux Membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008.

Onzième résolution . — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’administration, donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour remplir toutes les formalités de dépôt et de publication légales.