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AGO - 26/06/09 (GENERAL RECYC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire GENERAL RECYCLAGE
26/06/09 Lieu
Publiée le 18/05/09 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial du Conseil d’Administration lié aux délégations en matière d’augmentation de capital, du rapport du Président du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société, approuve le bilan et les comptes sociaux de la Société pour l’exercice social clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir une perte de 114.974 €.

Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice social clos le 31 décembre 2008, laquelle s’élève à 114.974 €.

En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire,

après avoir pris acte de la démission de Monsieur Jean-Guillaume PELADAN de ses fonctions d’Administrateur de la Société, par courrier en date et à effet du 24 avril 2008,

après avoir pris acte de ce que le Conseil d’Administration du 12 mai 2009 a décidé de coopter aux fonctions d’Administrateur de la Société, en lieu et place de Monsieur Jean-Guillaume PELADAN, démissionnaire, Madame Anne AUBRIOT BERTOT, demeurant à 75017 PARIS, 53, Avenue de Saint-Ouen, et ce, à effet immédiat et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2012,

décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration en date du 12 mai 2009 de cooptation de Madame Anne AUBRIOT BERTOT en qualité d’Administrateur de la Société, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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