AGO - 26/06/09 (GENERAL RECYC...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes sociaux 2008,
— Rapport spécial du Conseil d’Administration lié aux délégations en matière d’augmentation de capital,
— Rapport du Président du Conseil d’Administration,
— Rapports des Commissaires aux Comptes,
— Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2008,
— Affectation du résultat social de la Société,
— Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce,
— Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur,
— Questions diverses,
— Pouvoirs à conférer.
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Modalités de participation
Les Actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée par les articles R 225-71 et R 225-73 du Code de Commerce, pourront envoyer, sous pli recommandé au siège social de la Société, ou à l’adresse mail suivante : generalrecyclage_ag@yahoo.fr, à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 25ème jour précédent l’Assemblée Générale, une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolutions, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un autre Actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance, ou encore d’adresser toute procuration à la Société sans obligation de mandataire.
L’Actionnaire ayant voté par correspondance n’a plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’Assemblée Générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, CACEIS CT, Service Assemblées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, fera parvenir aux Actionnaires de cette société, dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le Marché Libre Otc), tous les documents de convocation préalables auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la Société ou à CACEIS CT, Service Assemblées, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée, par voie postale ou par télécopie (01.49.08.05.82 ou 01.49.08.05.83).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des Actionnaires, au siège social de la Société.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les Actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial du Conseil d’Administration lié aux délégations en matière d’augmentation de capital, du rapport du Président du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de la Société, approuve le bilan et les comptes sociaux de la Société pour l’exercice social clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui sont présentés et qui font ressortir une perte de 114.974 €.
Elle approuve en outre toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes, ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence, au Conseil d’Administration, quitus de sa gestion.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice social clos le 31 décembre 2008, laquelle s’élève à 114.974 €.
En outre, et conformément aux dispositions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ce que lecture lui a été donnée du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et approuve en tant que de besoin les conventions qui en font l’objet.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire,
après avoir pris acte de la démission de Monsieur Jean-Guillaume PELADAN de ses fonctions d’Administrateur de la Société, par courrier en date et à effet du 24 avril 2008,
après avoir pris acte de ce que le Conseil d’Administration du 12 mai 2009 a décidé de coopter aux fonctions d’Administrateur de la Société, en lieu et place de Monsieur Jean-Guillaume PELADAN, démissionnaire, Madame Anne AUBRIOT BERTOT, demeurant à 75017 PARIS, 53, Avenue de Saint-Ouen, et ce, à effet immédiat et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2012,
décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration en date du 12 mai 2009 de cooptation de Madame Anne AUBRIOT BERTOT en qualité d’Administrateur de la Société, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2012.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.