AGO - 26/06/09 (MON PLUS BEAU...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
MON PLUS BEAU JOUR
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26/06/09 |
Au siège social
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Publiée le 22/05/09 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que du rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation du conseil et les procédures de contrôle interne,
— Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société,
— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, et quitus aux administrateurs,
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
— Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs,
— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales,
— Questions diverses.
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Modalités de participation
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 23 juin 2009 à zéro heure, heure de Paris.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 23 juin 2009 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R 225-61 du Code de commerce, en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 23 juin 2009 à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à :
BNP PARIBAS Securities Services
GCT Emetteurs
Assemblées
Immeuble Tolbiac
75450 Paris Cedex 09
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.
Les questions écrites, à compter de la présente insertion doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’assemblée. Toute demande ou question écrite doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, et qui font apparaître une perte de 1.011.438 Euros. Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours dudit exercice.
L’assemblée prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale décide d’affecter la perte de ce premier exercice, d’un montant de 1.011.438 Euros de la façon suivante :
- Affectation au compte report à nouveau pour la totalité, soit -1.011.438 Euros.
L’assemblée prend acte de ce qu’il n’y a pas eu de distribution de dividendes au titre de l’exercice précédent qui était le premier de la société.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Attribution de jetons de présence). — L’assemblée générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’administration.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée en vue de l’accomplissement des formalités prévues par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.