PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration (article L 225-37 du Code de commerce) et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître une perte de 3.344.911,39 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à – 3.344.911,39 € de la manière suivante :

Au compte Report à nouveau :- 3.344.911,39 €.

L’assemblée prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ainsi que les opérations transmises dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’administration.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation faite par le conseil d’administration lors de sa séance du 30 juin 2009 de M. Maurice SELLAM, domicilié 125, quai de Valmy – 75010 Paris, en remplacement de M. Arnaud SANSON, démissionnaire, pour la période restant à courir de son mandat d’administrateur.

SEPTIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, nomme M. Arnaud SANSON, domicilié 119, rue de Paris – 92100 Boulogne Billancourt, Administrateur, en remplacement de la société DUC LAMOTHE PARTICIPATIONS dont le représentant permanent était M. Sasson ABOIRON, démissionnaires,

pour une durée de six ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

HUITIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, décide de nommer :

Monsieur William BERKMAN, domicilié : 22, place du Général Catroux – 75017 Paris, Commissaire aux comptes Titulaire,

En remplacement de :

KPMG AUDIT dont le représentant est M. Bertrand VIALATTE,

ET :

Monsieur Maïr FERERES, domicilié : 22, place du Général Catroux – 75017 Paris, Commissaire aux comptes Suppléant,

En remplacement de :

M. René AMIRKHANIAN.

Pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2014.

NEUVIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, décide de nommer, pour la période restant à courir de leurs mandats, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice 2010,

NSK Fiduciaire représentée par M. Manuel NAVARRO, domicilié : 11, rue de Mogador – 75009 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes Titulaire

En remplacement de :

FIDUREVISE représentée par M. Christian THELIER;

ET :

Monsieur Cédric ROUBIN, domicilié : 11, rue de Mogador – 75009 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes Suppléant.

En remplacement de :

M. Claude CHEZAUD.

DIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.