AGM - 30/06/09 (UNIKA GROUPE)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | GROUPE UNIKA |
30/06/09 | Lieu |
Publiée le 10/06/09 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 27.760 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RESOLUTION
Affectation de résultat
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 27.760 euros de la manière suivante :
Origine Résultat de l’exercice 27.760 euros Dotations aux réserves : A la réserve légale, soit 1.388 euros Aux autres réserves, soit 26.372 euros Totaux 27.760 euros Rappel des dividendes distribuésL’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes mentionnant l’absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de transférer le siège social du 9/11 rue Jacquard (93315) LE PRE SAINT GERVAIS, à :
3, avenue Hoche Hall 3 – 75008 PARIS, à compter du 1er Juillet 2009.
En conséquence l’article 4 des statuts a été modifié comme suit :
“Article 4 – Siège social
Le siège social est fixé à PARIS (75008) 3, avenue Hoche – Hall 3."
Le reste de l’article est inchangé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.