Publicité

AGM - 16/09/09 (NEOVIA ELECTR...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte NEOVIA ELECTRONICS
16/09/09 Au siège social
Publiée le 05/08/09 14 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport général des Commissaires aux Comptes, ainsi que les explications complémentaires fournies et les différentes observations échangées en cours de séance :

— approuve ces rapports dans leur intégralité et dans toutes leurs parties ainsi que le bilan, le compte de résultat et l’annexe concernant le même exercice, faisant ressortir une perte nette comptable de 959.726 euros.

— approuve, en outre, toutes les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale approuve et ratifie en tant que de besoin les conventions dont le Commissaire aux Comptes lui a rendu compte dans son rapport spécial établi en application des dispositions des articles L.225-38 et suivants du nouveau code de commerce

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le montant de la perte de l’exercice, soit 959.726 euros au compte report à nouveau.

Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée générale prend acte de ce qu’il n’a pas été effectué de distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale donne au Conseil d’Administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion au 31 mars 2009.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation en qualité d’Administrateur de Monsieur Armand OUAKRAT.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur M. Alain PICHON, et ce pour une durée de trois années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution. — L’Assemblée Générale décide nommer en qualité d’Administrateur Monsieur Dae-Jin KIM demeurant 232-1003 Recenz, Jamsil-dong, Songpa-gu – Séoul 138-912 (Corée) et ce pour une durée de trois années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale décide nommer en qualité d’Administrateur Monsieur Dong-Wook SUH demeurant 1-503 Kyungnam Apartment, Gaepo-dong – Gangnam-gu 135-806 (Corée) et ce pour une durée de trois années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale décide nommer en qualité d’Administrateur Monsieur Jong-Won DOH demeurant 131-902 LLLs, Jamsil-dong, Songpa-gu – SEOUL 138-909 (Corée) et ce pour une durée de trois années soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Première résolution. — L’Assemblée Générale décide de supprimer l’Article 17 – Actions d’Administrateurs des Statuts.

L’ensemble des Statuts est re-numéroté en conséquence.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale décide de modifier l’Article 25 des Statuts de la manière suivante :

Article 25 :

L’Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants. Elle doit désigner deux Commissaires aux Comptes titulaires et deux Commissaires aux Comptes suppléants lorsqu’elle remplit les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Le ou les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes sociaux du sixième exercice.

Le ou les Commissaires aux Comptes sont toujours rééligibles. La mission du ou des Commissaires aux Comptes est définie par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale décide de modifier les Articles 29-1 et 29-2 (nouvellement numérotés 28-1 et 28-2) de la manière suivante :

Article 28-1 :

Tout propriétaire d’actions peut participer, personnellement ou par mandataire, aux Assemblées, sur justification de son identité et de l’enregistrement comptable des titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’Article L. 228-1 du Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, cette inscription dans les comptes de titres au porteur étant justifiée par le dépôt d’une attestation de participation dans le même délai et au lieu mentionnée dans la convocation.

Le reste de l’Article est re-numéroté en conséquence.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale décide de remplacer la référence « à l’Article L. 432-6 du Code du Travail » dans l’Article actuellement numéroté 29.4 par la référence « aux Articles L. 2323-64 et L. 2323-65 du Code du Travail ».

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Cinquième résolution. — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • Porté par des marges en nette amélioration, Amazon bondit à Wall Street (1/11/2024)
    En savoir plus
  • APPLE : Les prévisions d'Apple pour la fin d'année laissent Wall Street sur sa faim... (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : En attendant l'emploi américain, la Bourse de Paris reprend un peu de couleurs (1/11/2024)
    En savoir plus
  • Le risque de représailles de l'Iran contre Israël porte les cours du pétrole (1/11/2024)
    En savoir plus
  • Point recommandations des analystes: Société Générale, Deezer, STMicroelectronics, BNP Paribas (1/11/2024)
    En savoir plus
  • MBWS : Cap haussier maintenu, avis positif (1/11/2024)
    En savoir plus
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

  • Toutes les convocations