Première résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 228 903 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale, sur rapport du Conseil d’Administration, statuant en application de l’article 223 quater du C.G.I. prend acte qu’au cours de l’exercice 2007 le montant des charges visées à l’article 39.4 de ce code s’est élevé à 35 322 €.

Troisième résolution.— L’Assemblée Générale approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés faisant ressortir un bénéfice de 2.3 M€.

Quatrième résolution.— Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 228 903 € en totalité au poste « Report à nouveau » :

En conséquence, le poste « Report à Nouveau » sera donc porté de -8 946 453 € à

-8 717 550 €.

L’Assemblée reconnaît en outre, qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents.

Sixième résolution.— Les mandats des administrateurs, renouvelés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002, arrivant à expiration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de proposer le renouvellement les mandats des administrateurs, à savoir Madame Anne-Marie Barboteau ainsi que messieurs Jean-Guy Barboteau et Yvan Chapelain, pour une durée de 6 exercices qui expirera à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Septième résolution.— L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.