AGO - 27/04/10 (CCA INTERNATI...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | CCA INTERNATIONAL |
27/04/10 | Au siège social |
Publiée le 22/03/10 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution ( Nomination de LFPI Gestion en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Fonds Partenaires – Gestion)
L’Assemblée Générale, statuant sous la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer à compter de ce jour :
- LFPI Gestion, société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros dont le siège social est situé 24-26, rue Ballu – 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 708 508, représentée par son Président, M. Fabien Bismuth,
en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Fonds Partenaires – Gestion (FPG) dont le mandat a pris fin à la suite de la dissolution par voie de transmission universelle de patrimoine de cette dernière, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution ( Nomination de Monsieur Gilles Etrillard en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance)
L’Assemblée Générale, statuant sous la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer à compter de ce jour :
- Monsieur Gilles Etrillard, né le 2 septembre 1957 à Talence (33), de nationalité française et résidant en France, demeurant 9, avenue Frédéric Le Play-75007 Paris,
en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance de la Société, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de la Société.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution ( Confirmation des fonctions de membre du Conseil de Surveillance de M. Jérôme Balladur)
L’Assemblée Générale, statuant sous la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, confirme en tant que de besoin M. Jérôme Balladur en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, ce pour la durée restant à courir de son mandat.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution ( Confirmation des fonctions de membre du Conseil de Surveillance de M. Olivier Lange)
L’Assemblée Générale, statuant sous la forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, confirme en tant que de besoin M. Olivier Lange en qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, ce pour la durée restant à courir de son mandat.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution ( Pouvoir pour les formalités)
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.