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AGO - 16/05/08 (ARKOON)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ARKOON NETWORK SECURITY
16/05/08 Au siège social
Publiée le 11/04/08 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 du Code de Commerce, approuve les termes dudit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la présentation du rapport du Directoire et la lecture du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale, statuant sur le rapport du Directoire, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, approuve le montant global s’élevant à 13.176 euros des dépenses et charges visées à l’article 39-4 de ce code, et l’impôt correspondant qui s’élève à 4.392 euros.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du directoire pour l’accomplissement de leur mandat au cours dudit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’assemblée générale, sur proposition du Directoire, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit la somme de 262.713 euros en totalité au compte « Report à Nouveau » débiteur qui sera ainsi ramené de <4.477.111> euros à <4.214.398> euros.

L’assemblée générale, sur proposition du Directoire, décide d’affecter la somme de <848.045> euros consécutif à la fusion-absorption de la société MSI au compte Report à Nouveau débiteur dont le montant se trouverait ainsi porté de <4.214.398> euros à <5.062.443> euros.

Conformément aux dispositions légales (article 243 bis du Code Général des Impôts), il est rappelé que la société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après lecture du rapport du Directoire, renouvelle pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant se clore en 2013, les mandats de membre du conseil de surveillance :

- de la société ACE MANAGEMENT représentée par Monsieur Benoît PERROT,

- de la société SIGEFI VENTURES GESTION représentée par Monsieur Michel FAURE.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après lecture du rapport du Directoire, ratifie le transfert du siège de la société du 13 A Avenue Victor Hugo (69160) Tassin la Demi Lune au 1 Place Verrazzano (69009) Lyon décidé par le Conseil de Surveillance du 28 janvier 2008.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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