AGO - 18/05/10 (NEOCOM MULTIM...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | NEOCOM MULTIMEDIA |
18/05/10 | Au siège social |
Publiée le 12/04/10 | 9 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et approuve les nouvelles conventions conclues au cours de l’exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve la proposition du conseil d’administration et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 font apparaître un bénéfice de 1 141 620,41 euros, décide de l’affecter de la façon suivante :
— 834 117,50 euros à titre de dividendes,
— Le solde soit 307 502,91 euros, au poste « Autres réserves ».
L’affectation du résultat est conforme à la loi et à nos statuts.
Le dividende par action s’élèvera ainsi à 0,50 euro ; il sera mis en paiement le 25 mai 2010.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices et l’avoir fiscal correspondant, ont été les suivants:
Exercice
Brut
Avoir fiscal
Net
2006
0,36
Néant
0,36
2007
1,90
Néant
1,90
2008
0,38
Néant
0,38
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, fixe à la somme de 15 000 euros, dans la limite de la déductibilité fiscale, le montant global des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice en cours.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux Comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2009 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — L’Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Franck MARGAILL de son poste d’Administrateur, présentée lors de la séance du Conseil d’Administration du 10 août 2009.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . — L’Assemblée générale, prenant acte de la fin de mandat d’un des Commissaires aux Comptes titulaires, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D’AUDIT, décide sur proposition du Conseil d’Administration de le renouveler pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit jusqu’à l’assemblée de 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution. — L’Assemblée générale, prenant acte de la fin de mandat d’un des Commissaires aux Comptes suppléants, Monsieur Jean-Philippe PINATEL, décide sur proposition du Conseil d’Administration de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement, le cabinet BELLOT MULLENBACH ET ASSOCIES (S.A. immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 348 461 443), 11 rue de Laborde à Paris (75008), pour une période de six (6) exercices, soit jusqu’à l’assemblée de 2016 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution . — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.