Première résolution. — L’assemblée générale prend acte que la nomination par l’assemblée générale mixte en date du 1er mars 2009 de la Société BDO France en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire et de la Société ABPR en qualité de co-commissaire suppléant, prend effet à compter de l’exercice 2008 et pour une durée de 6 exercices soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître une perte de 23 803 482 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Troisième résolution. (Affectation de résultat) — L’assemblée générale décide d’affecter intégralement la perte de l’exercice s’élevant à 23 803 482 € au poste report à nouveau. Après affectation du résultat les capitaux propres s’élèvent à 11 196 118 €.

Rappel des dividendes distribués : L’assemblée générale prend acte de ce qu’aucune somme n’a été distribuée à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes approuve les conventions, de la nature de celles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution. L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des co-commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font ressortir :

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes consolidés ou résumées dans ces rapports.

Sixième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :

Septième résolution. — L’assemblée générale ratifie le transfert du siège social de la Société, décidé par le Conseil d’administration du 1er juillet 2008 conformément aux dispositions statutaires et légales, du 62, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris au 5, rue de Marignan, 75008 Paris.

Huitième résolution. — L’assemblée générale décide de modifier, à compter de ce jour, l’objet social de la société et de modifier corrélativement l’article 2 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 2 : Objet social

La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :

la représentation, l’intermédiation en matière de participations financières »

(…) le reste de l’article étant inchangé.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Dixième résolution . — L’assemblée des actionnaires prend acte des modalités de fonctionnement du marché sur lequel sont inscrites les actions de la société et notamment du caractère non liquide de celles-ci et, en conséquence, est sensible à tout mécanisme de sortie du capital des actionnaires minoritaires en considération de la situation actuelle que traverse la société.

Dans ce contexte, dans le prolongement des procédures en cours à l’encontre de la société TRIMAST dont un exposé a été effectué en préambule au vote des résolutions et en considération de la mise en oeuvre du pacte commissoire par cette dernière l’assemblée des actionnaires est informée de la volonté de favoriser une issue positive pour les actionnaires minoritaires souhaitant se désengager et ce en prônant un rachat de leurs actions en intégrant le prix qui sera payé par la société TRIMAST dans le cadre du débouclage de l’opération menée par cette dernière relatif aux actions des sociétés filiales de la société PROXIMANIA.

Ainsi, le prix effectivement payé servira de base à la valorisation des actions PROXIMANIA de manière à déterminer un prix identique pour tous et ne devant pas donner lieu à débat. Dans ce contexte, l’assemblée générale des actionnaires donne dès à présent mandat au conseil d’administration aux fins de faire nommer un expert indépendant dont la mission sera de fixer la valeur des actions PROXIMANIA.