AGO - 19/05/10 (LA PERLA WORLD)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
LA PERLA WORLD
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19/05/10 |
Lieu
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Publiée le 30/04/10 |
7 résolutions |
Liens externes:
Avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport du Conseil d’Administration
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes
- Approbation du rapport du Conseil d’Administration
- Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle au plus tard le 30 juin 2010
- Démission de deux administrateurs et ratification de la nomination de nouveaux d’administrateurs
- Nomination d’un nouvel administrateur
- Pouvoirs
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, pour pouvoir assister à cette assemblée, s’y faire représenter, ou voter par correspondance, les propriétaires d’actions doivent justifier de leur droit de participer aux assemblées générales par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Un formulaire de vote par correspondance et de procuration est joint à la lettre de convocation qui est adressée par la Société à tous les actionnaires au nominatif. Les actionnaires au porteur pourront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte au service juridique de la Société, jusqu’à cinq jours avant la date de l’assemblée générale afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Les formulaires de vote par correspondance, dûment complétés, ne seront pris en compte qu’à la condition d’être reçus par la Société, directement ou à travers un intermédiaire financier, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée mais pourra néanmoins céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Cependant, si cette cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale seront tenus dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution – Convocation de l’Assemblée
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions contradictoires relatives aux délais de convocation des assemblées générales de sociétés cotées avec celui relatif aux assemblées dont la convocation est demandées par les commissaires aux comptes en vertu des articles L234-1 al.3 et R234-5 du code du commerce constate le délai de convocation de la présente assemblée et approuve celui-ci, ainsi que les modalités de convocation de la présente assemblée.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution – Approbation du rapport du Conseil d’Administration
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réorganisation administrative et commerciale de la société ainsi que sur l’exploitation et les prévisions d’activité 2010 et 2011 de la société et de ses filiales, approuve le contenu du rapport du conseil d’administration.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution – Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire au plus tard le 30 juin 2010
L’assemblée prend acte qu’au plus tard, le 30 juin 2010 les actionnaires seront convoqués pour l’assemblée générale ordinaire annuelle afin de statuer sur le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi que sur les perspectives d’avenir.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution – Démission d’un administrateur et ratification de la nomination d’un administrateur en remplacement
L’assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d’administrateur de Monsieur Ben de Jonge intervenue lors de la réunion du conseil d’administration du 13 janvier 2010 et ratifie la nomination en ses lieu et place pour la durée de son mandat restant à courir, de Madame Monique Slot.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution – Démission d’un administrateur et ratification de la nomination d’un administrateur en remplacement
L’assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d’administrateur de Monsieur Omar Essakalli intervenue lors de la réunion du conseil d’administration du 02 avril 2010 et ratifie la nomination en ses lieu et place pour la durée de son mandat restant à courir, de Monsieur Kim Ying Lee.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide sur proposition du conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur, Madame Anouk Dinkgreve, pour une durée de six (6) années à compter de la présente assemblée générale ordinaire venant à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat du dit administrateur.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution – Pouvoirs
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.