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AGO - 19/05/10 (LA PERLA WORLD)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire LA PERLA WORLD
19/05/10 Lieu
Publiée le 30/04/10 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – Convocation de l’Assemblée

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions contradictoires relatives aux délais de convocation des assemblées générales de sociétés cotées avec celui relatif aux assemblées dont la convocation est demandées par les commissaires aux comptes en vertu des articles L234-1 al.3 et R234-5 du code du commerce constate le délai de convocation de la présente assemblée et approuve celui-ci, ainsi que les modalités de convocation de la présente assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – Approbation du rapport du Conseil d’Administration

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réorganisation administrative et commerciale de la société ainsi que sur l’exploitation et les prévisions d’activité 2010 et 2011 de la société et de ses filiales, approuve le contenu du rapport du conseil d’administration.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire au plus tard le 30 juin 2010

L’assemblée prend acte qu’au plus tard, le 30 juin 2010 les actionnaires seront convoqués pour l’assemblée générale ordinaire annuelle afin de statuer sur le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ainsi que sur les perspectives d’avenir.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution – Démission d’un administrateur et ratification de la nomination d’un administrateur en remplacement

L’assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d’administrateur de Monsieur Ben de Jonge intervenue lors de la réunion du conseil d’administration du 13 janvier 2010 et ratifie la nomination en ses lieu et place pour la durée de son mandat restant à courir, de Madame Monique Slot.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution – Démission d’un administrateur et ratification de la nomination d’un administrateur en remplacement

L’assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d’administrateur de Monsieur Omar Essakalli intervenue lors de la réunion du conseil d’administration du 02 avril 2010 et ratifie la nomination en ses lieu et place pour la durée de son mandat restant à courir, de Monsieur Kim Ying Lee.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution – Nomination d’un nouvel administrateur

L’assemblée générale décide sur proposition du conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur, Madame Anouk Dinkgreve, pour une durée de six (6) années à compter de la présente assemblée générale ordinaire venant à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat du dit administrateur.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution – Pouvoirs

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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