AGO - 21/06/10 (HAPPYDOO)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | HAPPYDOO |
21/06/10 | Au siège social |
Publiée le 14/05/10 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2009, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’imputer la perte de l’exercice s’élevant à 3.329.237,87 € sur le compte autres réserves.
L’Assemblée Générale prend acte que le rapport présenté mentionne que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents se sont élevés, savoir :
Exercice 2006 Exercice 2007 Exercice 2008Dividendes éligibles à la réfaction
Néant
135.534,72 €
Néant
Dividendes non éligibles à la réfaction
Néant
Néant
Néant
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exercice de leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2009.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions y mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de la démission à effet de ce jour de Monsieur François Luc COLLIGNON de ses fonctions d’administrateur et nomme en remplacement du démissionnaire, pour la durée restant à courir à son mandat, Madame Valérie ROLLAND demeurant lieudit La Garde 42170 CHAMBLES.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour procéder à toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu’il appartiendra.