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Ordre du jour

* Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du Président sur les procédures de contôles internes ; * Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; * Rapport de gestion du groupe ; * Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; * Rapport du Commissaire aux comptes sur le contrôle interne ; * Approbation des comptes consolidés de l’exercice de consolidation clos le 31 décembre 2009 ; * Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées ; * Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 et quitus aux administrateurs ; * Affectation du résultat ; * Autorisation de transférer les cotations d’EURONEXT vers ALTERNEXT ; * Questions diverses. * Pouvoirs en vue des formalités.

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Modalités de participation

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter à distance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de la propriété de leur actions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris :

* pour les actionnaires détenteurs d’actions nominatives, par l’inscription de leurs actions dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société. * pour les actionnaires détenteurs d’actions au porteur, par l’enregistrement comptable de leur actions à leur nom dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivré par l’intermédiaire habilité et annexé au formulaire de vote à distance ou par procuration ou à la demande de carte d’admission.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée recevront, sur leur demande, une carte d’admission de la façon suivante :

* les actionnaires de titres nominatifs pourront en faire la demande directement à la Société ; * les actionnaires de titres au porteur demanderont à leur intermédiaire habilité qu’une carte d’admission leur soit adressée au vu de l’attestation de participation qui aura été transmise par ce dernier. * Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission le 3ème jour ouvré précédent la date d’assemblée à zéro heure, heure de paris, devront présenter une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire habilité, conformément à la réglementation.

Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et à l’adresse électronique suivante : finance@ermo-groupe.com

Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, à tout actionnaire qui en fera la demande par écrit reçu au siège social de la société et pour les actionnaires au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générale Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les titulaires d’action au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation,.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception; au plus tard vingt cinq jour avant la date d’assemblée. Les demandes seront accompagnées du texte des résolutions et de l’attestation d’inscription en compte.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante finance@ermo-groupe.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de tenue de l’assemblée générale, et doivent être accompagnées de l’attestation d’inscription en compte.

Conformément à la loi, tous les documents devant être communiqués aux assemblées générales sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires et/ou le comité d’entreprise.

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