AGO - 30/06/10 (CEDIP)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | FLIR SYSTEMS ADVANCED THERMAL SOLUTIONS S.A. |
30/06/10 | Au siège social |
Publiée le 26/05/10 | 5 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution ( Approbation des comptes annuels). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve tels qu’ils ont été présentés les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 lesquels font apparaître un bénéfice de 197.616 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 3.978 euros ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 1.326 euros.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 197.616 euros en totalité au compte report à nouveau qui sera ainsi porté de 10.328.763 euros à 10.526.379 euros.
Rappel des dividendes distribués :
L’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
Exercices clos le
Revenus éligibles à la réfaction
Revenus non éligibles à la réfaction
Dividendes
Autres revenus distribués
31 décembre 2008
-
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31 décembre 2007
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31 décembre 2006
482.325 €
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Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation des conventions qui y sont mentionnées). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution ( Nomination de Monsieur Andrew Carleton TEICH en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Nils Arne ALMERFORS donnée par lettre en date du 21 avril 2010 décide de nommer en remplacement:
Monsieur Andrew Carleton TEICH
Demeurant 3000 SW Mountain Lane, West Linn, OR 97068 USA.
Pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée tenue dans l’année 2012 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.