AGO - 31/01/11 (LA PERLA WORLD)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | LA PERLA WORLD |
31/01/11 | Lieu |
Publiée le 24/12/10 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution – Convocation de l’Assemblée
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des ordonnances rendues le 28 mai 2010 ainsi que le 26 octobre 2010 par la Présidente du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, des dispositions relatives aux délais de convocation des Assemblées Générales de sociétés cotées, et des dispositions relatives aux Assemblées dont la convocation est demandées par les commissaires aux comptes en vertu des articles L.234-1 al.3 et R.234-5 du Code de commerce, constate le délai de convocation de la présente Assemblée et approuve celui-ci, ainsi que les modalités de convocation de la présente Assemblée.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution – Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d’Administration :
* Approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils ont été présentés par le Conseil d’Administration, qui font apparaître une perte nette après impôt de 59 879 042,80 euros, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports. * En conséquence, donne aux membres du Conseil d’Administration quitus entier et sans réserves au titre de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution – Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, ainsi que des comptes consolidés qui lui ont été présentés par le Conseil d’Administration approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils ont été présentés par le Conseil d’Administration, qui font apparaître une perte nette (part du Groupe) de 64 157 milliers d’euros, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et sur sa proposition, décide d’affecter en totalité la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2009 s’élevant à 59 879 042,80 euros au compte « Report à Nouveau ».
L’Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution – Approbation des conventions et engagements réglementés
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants, et aux articles L.225-86 et L.225-42 alinéa 3 du Code de commerce approuve les termes de ce rapport et approuve expressément chacune des opérations et des conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2009 qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution – Fixation du montant annuel des jetons de présence
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration, pour l’exercice courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, à la somme de 0 euro.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution – Pouvoirs
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.