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AGO - 09/05/11 (MILLET INNOVA...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MILLET INNOVATION
09/05/11 Au siège social
Publiée le 01/04/11 7 résolutions
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Exposé sommaire

1. Evolution de l’exercice

Le chiffre d’affaires 2010 dépasse pour la première fois le seuil symbolique des 15M€, en s’établissant à 15 561 K€. L’activité est ainsi en croissance de +24.5% par rapport à 2009.

L’activité en pharmacie, axe de distribution prioritaire pour la marque EPITACT®, est en développement en France (+ 9%) et à l’exportation (+ 62%) soutenue par des investissements en communication qui ont été renforcés sur les marchés récemment implantés à l’export.

La stabilité par ailleurs des dépenses de fonctionnement a permis d’améliorer le résultat d’exploitation, et d’atteindre un résultat net de 8.4 % du C.A. Le résultat net ressort à 1 302 K€.

2. Evolution des moyens : politique d’investissements

MILLET INNOVATION dispose d’un outillage industriel à maturité : la plupart des phases de production sur les principales références produits ont été industrialisées. La société dispose ainsi d’une marge de manOEuvre significative en terme de capacité de production. Les investissements industriels sont essentiellement constitués d’aménagements sur les outils existants.

MILLET INNOVATION poursuit sa politique d’investissement en développement d’innovations technologiques.

Outre la poursuite des dépôts de brevets et leur extension à l’international, ces investissements ont été consentis essentiellement pour 2 projets :

* La finalisation du développement de dispositifs d’aide à la prévention des escarres : Nous avons abouti à la mise en évidence des propriétés uniques d’un matériau que nous avons appelé EPITHÉLIUM microflux® pour restaurer la microcirculation cutanée chez des sujets diabétiques soumis à des pressions ou des cisaillements. Ce matériau a été mis en OEuvre dans deux produits d’aide à la prévention des escarres, testés en milieu médical ouvert, et protégés par 3 brevets. * La conception d’un nouveau dispositif visant une pathologie majeure de déformation du pied, utilisant une nouvelle brique technologique, que la société devrait pouvoir extrapoler vers d’autres pathologies.

3. Evolution de la situation financière

La démarche d’optimisation du niveau des stocks, permise par une meilleure maîtrise des variations d’activité dans nos différents marchés géographiques, a permis de stabiliser le Besoin en fonds de roulement au cours de l’exercice.

Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit en 2010 ( 200 K€ souscrits en fin d’année 2009 ont été libérés en janvier 2010). Le niveau d’endettement de la société reste limité à 1 326 K€, soit 17 % des capitaux propres. La Trésorerie nette s’établit à 445 K€ au 31 décembre.

En synthèse, les financements souscrits en fin d’année 2009 ont couvert les besoins générés par la croissance, et permis concomitamment la poursuite des investissements. L’exploitation a généré un autofinancement net, augmentant sensiblement la position de trésorerie de fin d’année.

4. Evolution des ressources humaines

La société compte 64 salariés au 31/12/2010 (60.3 ETP sur l’année), la croissance de l’activité ayant permis de confirmer 2 postes en CDI au cours de l’année parmi les salariés permanents, 3 postes en CDI au sein de la force commerciale.

Les bons résultats de l’exercice ont permis le versement d’une participation aux résultats de plus de 162.5 K€ répartie uniformément sur l’ensemble des salariés selon leur temps de présence dans l’entreprise.

Tableau des résultats des 5 derniers exercices

en euros

2006

2007

2008

2009

2010

n-4

n-3

n-2

n-1

n

Capital en fin d’exercice

capital social

941 405

941 405

946 105

947 580

947 580

Nbre d’actions

1 882 810

1 882 810

1 892 210

1 895 160

1 895 160

Nbre d’actions à dividendes prioritaires

0

0

0

0

0

capitaux propres

6 173 373

6 051 848

6 074 158

6 642 650

7 774 533

Opérations et résultats de l’exercice

Chiffre d’affaires HT (en euros)

11 736 006

10 584 350

11 172 624

12 500 149

15 561 839

dont export

619 978

1 296 800

2 306 600

4 826 660

7 404 500

Croissance du Chiffre d’affaires

16%

-10%

6%

12%

24%

résultat avant impôt, dotations aux amortissements et provisions

1 809 658

622 796

680 209

2 420 744

2 863 724

impôt sur les bénéfices

256 227

113 270

0

566 805

654 964

crédit d’impôt

144 354

90 771

140 305

83 261

124 494

participation des salariés

21 326

5 417

0

130 080

162 555

résultat net après impôt

825 350

302 625

28 996

1 142 543

1 302 447

résultat distribué

414 218

0

0

568 548

170 564

Résultat par action

résultat après impôts, participations, mais avant dotations aux amortissements et provisions

0,89

0,32

0,43

0,95

1,15

résultat net après impôt

0,44

0,16

0,02

0,60

0,69

dividende attribué à chaque action

0,22

0

0

0,3

0,09

Personnel

Effectif moyen de l’exercice : salariés permanents

42,1

44,5

45,3

36,7

35,8

emplois créés

1,77

2,44

0,75

-8,55

-0,92

Effectif moyen de l’exercice : VRP Multicartes

25,2

26,8

26,3

25,6

24,3

Masse salariale brute de l’exercice

1 962 898

1 990 050

2 139 278

1 570 327

1 604 593

croiss. MSB

27%

1%

7%

-27%

2%

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (charges sociales, Prévoyance, OEuvres sociales…)

699 541

737 580

715 825

568 857

589 920

Note : La masse salariale brute de l’année 2008 inclut les coûts liés à la restructuration.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire, du rapport du Président et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée donne en conséquence aux membres du Directoire et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de 1 302 447.17 € de l’exercice de la manière suivante :

. affecté au compte « report à nouveau créditeur» pour : 1 239 840,86 €

. à la réserve indisponible pour détention d’actions propres : 62 606,31 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – L’assemblée Générale rappelle l’historique de la distribution de dividende au cours des 3 exercices précédents :

Exercice clos le 31/12/07 0

Exercice clos le 31/12/08 0

Exercice clos le 31/12/09 739 112.40 €

L’assemblée constate que :

. les frais d’établissement initiaux ayant été inscrits à l’actif sont apurés en totalité ;

. les autres frais d’établissement sont inscrits à l’actif pour une valeur nette de 212 446 €,

. les frais de recherche et développement sont inscrits à l’actif pour une valeur nette de 1 050 767 €,

Et que les réserves libres (bénéfices distribuables, primes liées au capital) sont d’un montant supérieur au montant net des frais non encore amortis.

Elle constate donc la présence de sommes distribuables au titre :

du bénéfice distribuable de l’exercice 2010, et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs.

En conséquence, elle décide de procéder à la distribution d’un dividende à raison de 0,60 € par action, soit un montant total distribué de 1 137 096 € par prélèvement sur le bénéfice distribuable de l’exercice 2010.

Le dividende sera mis à paiement le 3 juin 2011, par versement en numéraire.

L’assemblée constate que les distributions de la société sont éligibles à l’abattement fiscal de 40 %.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution – L’assemblée générale approuve les opérations intervenues, telles qu’elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de Commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution – L’assemblée Générale des actionnaires nomme pour une durée de mandat de 6 exercices, à compter de l’exercice 2011 jusqu’à l’assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016,

* Monsieur Jean EKEL, de nationalité Française, domicilié Le Forum 5 avenue de Verdun – 26000 VALENCE, en qualité de commissaire aux comptes titulaire. * Monsieur Jean-Pierre PEDRENO, de nationalité Française, domicilié Le Forum 5 avenue de Verdun – 26000 VALENCE, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution – L’assemblée générale examine la proposition du Conseil de surveillance quant à l’attribution de jetons de présence, et décide d’attribuer la somme annuelle fixe de 39000 € dont il revient au Conseil de surveillance de définir la répartition entre ses membres.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire ou à son président pour effectuer ou faire effectuer par toutes personnes qu’il se substituera toutes les formalités nécessaires à la publication des résolutions qui précèdent.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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