AGO - 23/05/11 (NEOCOM MULTIM...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | NEOCOM MULTIMEDIA |
23/05/11 | Au siège social |
Publiée le 11/04/11 | 7 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve la proposition du conseil d’administration et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font apparaître un bénéfice de 401 323,30 euros, décide de l’affecter sur le poste « Autres réserves ».
L’affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’assemblée générale décide de distribuer un dividende global de 500 470,50 euros pour cet exercice, prélevé de la façon suivante :
— sur le poste « Report à Nouveau créditeur » pour 14 547,44 euros ;
— sur le poste « Autres réserves » pour 485 923,06 euros.
Le dividende par action s’élèvera ainsi à 0,30 euro ; il sera mis en paiement le 30 mai 2011, sous déduction pour les actionnaires personnes physiques des prélèvements sociaux.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices et l’avoir fiscal correspondant, ont été les suivants:
Exercice
Brut
Avoir fiscal
Net
2007
1,90
Néant
1,90
2008
0,38
Néant
0,38
2009
0,50
Néant
0,50
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, fixe à la somme de 15 000 euros, dans la limite de la déductibilité fiscale, le montant global des jetons de présence alloués au conseil d’administration au titre de l’exercice en cours.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2010 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.