AGO - 27/05/11 (MARTIN MAUREL...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | COMPAGNIE FINANCIERE MARTIN MAUREL |
27/05/11 | Au siège social |
Publiée le 25/04/11 | 6 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés et sociaux de cet exercice.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve les termes de ce rapport.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. – L’Assemblée Générale décide, conformément à la proposition du Conseil d’Administration, de répartir le bénéfice net de 4 749 607,29 € augmenté du report à nouveau de 3 622 048,74 € de la façon suivante :
à titre de dividende aux 86 645 actions
3 465 800,00 €
à inscrire en réserves
1 400 000,00 €
à inscrire au report à nouveau :
3 505 856,03 €
Le dividende qui sera mis en paiement à compter du 1er juin 2011 permettra de servir à chacune des 86 645 actions en circulation une somme de 40,00 €.
Il est rappelé que pour les personnes physiques domiciliées en France, le dividende est imposable à l’impôt sur le revenu au barème progressif et est éligible à l’abattement qui résulte de l’article 158-3-2° du Code général des impôts, sauf option, lors de l’encaissement des dividendes ou sur des revenus perçus au cours de la même année, pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts.
Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, l’Assemblée prend acte que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents s’élevaient à :
EXERCICE
2007
2008
2009
NET PAR TITRE
40 €
40 €
40 €
NOMBRE D’ACTIONS OUVRANT DROIT AU DIVIDENDE
86 645
86 645
86 645
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . – L’Assemblée Générale, ayant pris note du fait que les mandats de Madame Lucie MAUREL-AUBERT et de Messieurs Jean-Claude BOURDEAU, Xavier CHALANDON, André DUBUC, Vincent LABRUYERE, David de ROTHSCHILD, Maurizio SELLA sont arrivés à échéance, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de renouveler leurs mandats d’administrateurs pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . – L’Assemblée Générale, ayant pris note du fait que les mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont arrivés à échéance, décide, sur proposition du Conseil d’Administration :
- en tant que Commissaires aux comptes titulaires :
De renouveler :
* Deloitte Et Associes – 185, Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine * KPMG SA – 3, cours du triangle Immeuble Le Palatin – 92939 Paris La Défense Cedex- En tant que Commissaires aux comptes suppléants :
- De renouveler :
* B.E.A.S, 7-9 Villa Houssay – 92200 Neuilly sur Seine- De nommer, en remplacement de Isabelle GOALEC – 8, avenue Delcassé – 75378 Paris Cedex 08 :
* KPMG AUDIT FS1 – 3, cours du triangle Immeuble Le Palatin – 92939 Paris La Défense CedexRésolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . – L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.