Première résolution (Approbation de l’apport en nature consenti par les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. et de l’augmentation de capital corrélative).- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance :

* du rapport du directoire, * du traité d’apport en nature conclu entre les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. et la Société, portant sur 12.479.775 actions de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A., * des rapports sur la valeur de l’apport et sur la rémunération de l’apport établis, conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce, par MM. Sichel-Dulong et Vaillant désignés commissaires aux apports par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 février 2011,

(i) approuve purement et simplement, sous réserve (i) de l’obtention de l’autorisation préalable de l’opération d’apports par l’autorité de tutelle hellénique, Hellenic Capital Market Commission (« HCMC ») et (ii) de l’approbation de l’évaluation des apports en nature consentis par les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A., objet de la deuxième résolution ci-après, l’apport consenti à la Société par les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A., dans les conditions figurant dans le traité d’apport et portant sur les 12.479.775 actions de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.,

(ii) décide, en conséquence et sous les mêmes réserves, d’augmenter le capital social d’un montant de 8.000.000 euros, par l’émission de 1.600.000 actions nouvelles de cinq (5) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, attribuées comme suit aux apporteurs :

Apporteurs

Actions apportées KALISIA ENTERPRISES Ltd

4 465 000 Monsieur Ion KOUFOPANDELIS

2 132 400 MATINVEST

1 715 000 GROUP EUROPLACEMENT AG

1 320 000 LIGURIAN INVESTMENTS Ltd

976 000 Monsieur Nicolas VERNICOS

750 000 Madame Ioli VALTZI

502 000 EUROCORP

109 000 Monsieur Stylianos TRIPOS

100 000 Madame Maria TRIPOU

100 000 Madame Athina CHRYSOSPATHI

100 000 Monsieur John CHATZIMANOLIS

45 000 Monsieur Périclès LIAKEAS

45 000 Monsieur Dionysios LINARAS

44 375 Monsieur Georges VERNICOS

35 000 Monsieur Lambros ZIOUTOS

35 000 Monsieur Georges DIMITRIOU

6 000 TOTAL

12 479 775

(iii) décide, sous les mêmes réserves, que les actions nouvelles émises :

* porteront en jouissance courante, * seront assimilées aux actions anciennes de la Société, jouiront des mêmes droits, supporteront les mêmes charges et seront soumises à toutes les stipulations des statuts, * seront admises aux négociations sur Alternext Paris et inscrites sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société, * seront négociables dès la réalisation définitive de l’augmentation de capital rémunérant les apports, conformément aux dispositions de l’article L. 228-10 du Code de commerce.

La différence entre la valeur globale de l’apport des actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. d’un montant de 12.800.000 euros et la valeur nominale de l’augmentation de capital rémunérant les apports d’un montant total de 8.000.000 euros, soit la somme de 4.800.000 euros, représente le montant de la prime d’apport, qui sera inscrite à un compte des capitaux propres de la Société sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux de la Société.

Par conséquent, l’assemblée générale autorise le directoire à imputer l’ensemble des droits et frais occasionnés par l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus sur le montant de la prime d’apport y afférente et prélever, le cas échéant, sur ladite prime d’apport les sommes nécessaires à toute affectation conforme aux règles en vigueur, et donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation à l’effet de procéder aux formalités consécutives à l’apport et à l’augmentation de capital corrélative, de demander l’admission aux négociations des actions de la Société émises en rémunération de l’apport sur Alternext Paris et, plus généralement, de prendre toutes les mesures et effectuer toutes formalités et démarches nécessaires.

Deuxième résolution (Approbation de l’évaluation de l’apport en nature consenti par les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A.).- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir constaté l’autorisation de l’Hellenic Capital Market Commission (« HCMC ») sur l’opération d’apports en nature des actions de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A., et après avoir pris connaissance :

* du rapport du directoire, * du traité d’apport en nature conclu entre les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. et la Société, portant sur 12.479.775 actions de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A., * du rapport sur la valeur de l’apport et sur la rémunération de l’apport établi, conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce, par MM. Sichel-Dulong et Vaillant désignés commissaires aux apports par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 février 2011,

décide d’approuver, conformément à l’article L. 225-47 de Code de commerce, l’évaluation de l’apport consenti à la Société par les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A., objet de la première résolution, portant sur 12.479.775 actions de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. et s’élevant à 12.800.000 euros.

Troisième résolution (Constatation de la réalisation définitive de l’apport en nature et de l’augmentation de capital corrélative visés à la première résolution).- L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, et conformément à l’article 5 du traité d’apport en nature entre les actionnaires de la société EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. et la Société,

(i) constate la réalisation définitive de l’apport en nature décidé par l’adoption de la première résolution ;

(ii) constate une augmentation corrélative du capital social de la Société d’un montant nominal global de 8.000.000 euros, pour le porter de cinquante-quatre millions huit cent quarante-trois mille huit cent cinquante euros (54.843.850 €), son montant actuel, à soixante-deux millions huit cent quarante-trois mille huit cent cinquante euros (62.843.850 €) par émission d’un nombre total de 1.600.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, lesquelles seront attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports respectifs à la Société dans les proportions indiquées dans la première résolution ;

(iii) décide de modifier l’article 6 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 6 – Capital social

Le capital social est fixé à 62.843.850 €, divisé en 12.568.770 actions de cinq (5) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes de même catégorie. »

Quatrième résolution (Nomination de Monsieur Nicolas Vernicos en qualité de membre du conseil de surveillance). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des première et deuxième résolutions qui précèdent, décide de nommer à compter de ce jour, Monsieur Nicolas Vernicos, né le 2 avril 1945 à Athènes (Grèce), de nationalité grecque, demeurant 35, Akti Miaouli, 18535 Le Pirée (Grèce), en qualité de membre du conseil de surveillance de la Société, pour une durée de six (6) années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Cinquième résolution (Pouvoirs pour les formalités légales).- L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra.

Sixième résolution (Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la société Denjean et Associés, 35, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, représentée par Madame Clarence Vergote, pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Septième résolution (Nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Mark Bathgate, domicilié professionnellement 34, rue Camille Pelletan, 92300 Levallois Perret, pour une durée de six exercices venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.