PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 arrêtés par le Conseil d’Administration)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires de sociétés anonymes, après présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, du rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice, approuve tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice, qui comprennent le compte de résultat, le bilan et leurs annexes et qui font apparaître un bénéfice net de un million huit cent vingt cinq neuf cent quatre (1 825 904,00) euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale approuve également le montant des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, s’élevant à quarante mille cent soixante deux (40 162,00) euros, et le montant de l’impôt correspondant, soit treize mille deux cent cinquante trois (13 253,00) euros.

L’Assemblée Générale donne, en conséquence, aux administrateurs, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires de sociétés anonymes, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice d’un montant de un million huit cent vingt cinq neuf cent quatre (1 825 904,00) euros à la réserve légale pour un montant de quatre vingt onze mille deux cent quatre vingt quinze (91 295,00) euros à la Réserve légale et le solde soit un million sept cent trente quatre six cent neuf (1 734 609,00) euros sur le compte « Report à nouveau » :

Report à nouveau de l’exercice 2006
377 624 euros

Nouveau Report à nouveau
2 112 233 euros

L’Assemblée Générale prend acte de ce qu’au titre des trois derniers exercices, il n’a pas été distribué de dividendes

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 arrêtés par le Conseil d’administration)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires de sociétés anonymes, après lecture du rapport du Conseil d’administration ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve ces comptes consolidés comprenant le bilan et les comptes de résultats consolidés ainsi que leurs annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale approuve le résultat net consolidé positif au 31 décembre 2007 qui s’établit à deux millions deux cent quatre vingt sept mille deux cent soixante douze (2 287 272,00) euros.

QUATRIEME RESOLUTION (Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires de sociétés anonymes, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce, prend acte de ce que les commissaires aux comptes n’ont été avisés d’aucune convention nouvelle conclue au cours de l’exercice.

CINQUIEME RESOLUTION (Fixation des jetons de présence)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires de sociétés anonymes, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, fixe à la somme maximale de 80 000 euros le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008. Cette décision sera maintenue et ce même montant alloué au Conseil d’Administration pour les exercices ultérieurs jusqu’à intervention d’une nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales)

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.