Ordre du jour

- Constatation de la perte de la moitié du capital, et examen de l’opportunité de dissoudre la société, en application de l’article L.223-42 du Code de commerce.

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Modalités de participation

Les actionnaires ont un délai de dix jours à compter de la présente insertion pour requérir l’inscription de projets de résolutions, à l’ordre du jour de cette Assemblée. Leur demande devra être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être transcrits en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée.

Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir dans le même délai à CACEIS Corporate Trust 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire habilité (banque, établissement financier, société de bourse) teneur de leur compte.

A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

2) voter par correspondance ;

3) donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Les formulaires de vote par correspondance et de pouvoirs seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un formulaire de vote par correspondance auprès de la société CACEIS Corporate Trust 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Le formulaire devra être envoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

Contact investisseurs : philippe.vignon@mondial-peche.fr