Première résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve, dans leur totalité, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui sont présentés.

Deuxième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, décide d’affecter, ainsi qu’il suit, le résultat de l’exercice :

Résultat de l’exercice

13 332 246 €

Report à nouveau

58 555 861 €

formant un total disponible de

71 888 107 €

Sera affecté de la façon suivante:

A la distribution d’un dividende de 1,38 € par action

soit une distribution globale de

18 651 595,62 €

Au report à nouveau à hauteur de

53 236 511,38 €

Il est précisé que si, lors de la mise en paiement, la société détenait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions, serait affectée au compte de report à nouveau.

La distribution du dividende aura lieu à partir du jeudi 24 mai 2012.

Dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

Exercice

Dividende net par action

Revenu global par action

2008

1,05

1,05

2009

1,05

1,05

2010

1,25

1,25

Troisième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’Assemblée donne aux administrateurs quitus de leur gestion.

Quatrième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention relative à la mission d’assistance et de conseil entre la Société et M. Bernard Jolivet.

Cinquième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention relative à la mission d’assistance et de conseil entre la Société et M. Jean-Charles Fromage.

Sixième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve la convention relative aux éléments de rémunération, indemnités et avantages à verser par la société en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Pierre Sancier.

Septième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve la convention relative aux éléments de rémunération, indemnités et avantages à verser par la société en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur Bruno Duquenne.

Huitième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve la convention relative aux éléments de rémunération, indemnités et avantages à verser par la société en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur Serge Capitaine.

Neuvième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et L.225-42-1 du Code de commerce, approuve la convention relative aux éléments de rémunération, indemnités et avantages à verser par la société en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur Stanislas Lemor.

Dixième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations et engagements visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport sur les conventions et engagements qui y sont relatés, autres que ceux faisant l’objet des précédentes résolutions.

Onzième résolution. — L’Assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet KPMG Audit est arrivé à expiration, décide de nommer en remplacement pour une durée de six (6) ans soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera, en 2018, sur les comptes de l’exercice 2017, le cabinet KPMG Audit IS SAS – Immeuble Le Palatin – 3, cours du Triangle – 92939 Paris-La Défense Cedex.

Douzième résolution. — L’Assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la S.C.P. de Commissaires aux Comptes, Jean-Claude ANDRE, est arrivé à expiration, décide de nommer en remplacement, pour une durée de six (6) ans soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera, en 2018, sur les comptes de l’exercice 2017, KPMG Audit ID SAS – Immeuble Le Palatin – 3 cours du Triangle – 92939 Paris La Défense Cedex.

Treizième résolution. — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et des éléments figurant dans le descriptif du programme établi conformément aux articles 241-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, renouvelle l’autorisation donnée au Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article 225-209 du Code de Commerce, pour acheter ou vendre des actions de la société dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués par tous moyens, y compris sous forme de blocs de titres, sur le marché ou de gré à gré. Ces moyens incluent l’utilisation de contrats optionnels.

Ces opérations pourront être effectuées à tout moment, y compris en période d’offre publique, dans le respect de la réglementation en vigueur.

La part maximale du capital pouvant être racheté dans le cadre de la présente délégation ne pourra excéder à tout moment 10 % du nombre total des actions composant le capital social.

Cette limite de 10 % s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée, les acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de filiales indirectes plus de 10 % du capital social.

Au 31 décembre 2011, le capital social de la Société est composé de 13 515 649 actions. Sur ces bases, le nombre d’actions maximal que la société serait susceptible de détenir s’élève à 1 351 564 actions (y compris les actions auto-détenues par la Société).

Le prix d’achat ne devra pas dépasser 60 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société.

A titre indicatif, après déduction des actions auto-détenues par la société au 31 décembre 2011 (611 210), le montant plafond du programme d’acquisition serait de 44 421 240 euros.

En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement de titres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.

Les acquisitions d’actions, quelles qu’en soient les modalités, pourront être effectuées en vue de :

Ce programme serait également destiné à permettre à la société d’opérer en bourse ou hors marché sur ses actions dans tout autre but autorisé ou toute autre pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisé ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur.

En cas d’opérations réalisées en dehors des objectifs mentionnés ci-dessus, la société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Cette autorisation est donnée pour une durée de dix huit mois à compter de la présente Assemblée générale. Elle annule et remplace, pour la partie non utilisée, la résolution précédemment accordée par l’Assemblée générale du 18 mai 2011. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, en vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation.

Quatorzième résolution (Résolution à caractère extraordinaire). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise le Conseil d’administration :

La présente autorisation est valable pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de la présente Assemblée.

L’Assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour procéder à ces opérations, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités, en constater la réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts et effectuer toutes formalités, démarches et déclarations auprès de tous organismes.

Quinzième résolution (Résolution à caractère mixte). — Tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil d’administration, avec faculté de substitution, pour accomplir toutes formalités, faire tous dépôts et publications légales.