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AGO - 29/06/12 (FIN.ETANG BER...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE – FIEBM
29/06/12 Lieu
Publiée le 07/05/12 8 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2011 se soldant par un bénéfice de 198 905 €.

Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de distribuer :

2008

133 770 €

2009

133 770 €

2010

133 770 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de 198 905 € en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à nouveau :

— 9 945 € pour la réserve légale de 5% — 133 770 € pour distribuer un dividende de 0,07 € par action.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année et fixe les jetons de présence pour cet exercice à 8 000 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de Commerce, déclare expressément approuver ces conventions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Robert BOURGAREL. Monsieur Robert BOURGAREL exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Georges MERCADAL. Monsieur Georges MERCADAL exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de coopter Monsieur Renaud NADJAHI en qualité d’Administrateur. Monsieur Renaud NADJAHI exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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