AGO - 25/06/12 (TECHNOFIRST)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | TECHNOFIRST |
25/06/12 | Au siège social |
Publiée le 23/05/12 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports .
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 122.285 euros de la manière suivante :
Origine :
- Report à nouveau antérieur : 2.144.803 euros.
- Résultat bénéficiaire de l’exercice : 122.285 euros.
Affectation :
Au poste : Réserve légale, soit 6.114 euros
Au poste : Report à nouveau, soit 116.171 euros
Du fait de cette affectation, le compte « report à nouveau » passera de 2.144.803 euros à 2.267.088 euros.
L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution est soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés n’ont pas participé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Christian CARME, également Directeur Général de la Société, est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.