AGO - 06/08/12 (GROUPE VIAL)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | GROUPE VIAL |
06/08/12 | Lieu |
Publiée le 29/06/12 | 3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Armand VALISSANT, administrateur démissionnaire,
La société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE NEGOCE SPRL
CIDN
Rue des Colonies 11
B – 1000 BRUXELLES
RPM BRUXELLES : BCE 0890.847.010
Représentée par sa gérante en exercice Mademoiselle Virgilia VIAL
En conséquence, le nouvel administrateur exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Mademoiselle Virgilia VIAL es qualité, présente à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu’elle n’exerce aucune fonction et n’est frappée d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Philippe VIAL, administrateur démissionnaire,
Monsieur Armand VALISSANT
Né le 14 novembre 1942 à PARIS 18è
Demeurant 38 Rue Maran 31000 TOULOUSE
En conséquence, le nouvel administrateur exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Monsieur Armand VALISSANT, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISISEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.