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AGO - 06/08/12 (GROUPE VIAL)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire GROUPE VIAL
06/08/12 Lieu
Publiée le 29/06/12 3 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION. — L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Armand VALISSANT, administrateur démissionnaire,

La société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE NEGOCE SPRL

CIDN

Rue des Colonies 11

B – 1000 BRUXELLES

RPM BRUXELLES : BCE 0890.847.010

Représentée par sa gérante en exercice Mademoiselle Virgilia VIAL

En conséquence, le nouvel administrateur exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Mademoiselle Virgilia VIAL es qualité, présente à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu’elle n’exerce aucune fonction et n’est frappée d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Philippe VIAL, administrateur démissionnaire,

Monsieur Armand VALISSANT

Né le 14 novembre 1942 à PARIS 18è

Demeurant 38 Rue Maran 31000 TOULOUSE

En conséquence, le nouvel administrateur exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Monsieur Armand VALISSANT, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d’exercer lesdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISISEME RESOLUTION. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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