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AGO - 27/06/08 (GECI AVIATION)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire GECI AVIATION
27/06/08 Lieu
Publiée le 09/05/08 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus)

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, lesquels font apparaître un bénéfice de 275.666 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L’assemblée générale approuve le projet d’affectation du résultat proposé par le Directoire dans son rapport et décide en conséquence d’affecter le bénéfice de l’exercice, s’élevant à 275.666 euros, de la manière suivante :

Résultat de l’exercice
275.666 €

Dotation de la réserve légale
8.653 €

Solde du compte report à nouveau
267.013 €

Le Compte “Report à nouveau” serait ainsi porté à :

Après affectation du résultat 2007 Avant affectation du résultat 2007

Report à nouveau
2.117.140 €
1.850.127 €

Enfin, l’assemblée générale prend acte, en application des dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, qu’il n’y a pas eu de distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées)

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L. 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Ratification de la nomination d’un membre du Conseil de surveillance)

L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance, aux fonctions de membre du Conseil de surveillance de la société New York Finance et Innovation, société anonyme au capital de 17 786 520 euros donc le siège social est situé 64 bis avenue de New York, 75016 Paris ; 434 299 863 RCS Paris, représentée par Monsieur Alain Bernard, son président directeur général, en remplacement de Monsieur Christophe Talon à la suite de sa démission de ses fonctions.

En conséquence, la société New York Finance et Innovation exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Pouvoirs)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes en vue d’accomplir les formalités légales et réglementaires qu’il y aura lieu.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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