AGO - 27/06/08 (GECI AVIATION)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
GECI AVIATION
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27/06/08 |
Lieu
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Publiée le 09/05/08 |
5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Correctif
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Ordre du jour
Rapport de gestion du Directoire sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
Rapport du Conseil de surveillance,
Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions,
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
Quitus aux Membres du Directoire et du Conseil de surveillance,
Affectation du résultat,
Ratification de la nomination provisoire d’un membre du Conseil de surveillance,
Pouvoirs,
Questions diverses.
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Modalités de participation
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ;
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte “nominatif pur” ou “nominatif administré”, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
2) Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire pour ceux souhaitant participer à l’assemblée générale ou désigner un mandataire. Dans l’hypothèse où l’actionnaire ne reçoit pas sa carte d’admission trois jours ouvrés à zéro heure, heure de Paris, avant la date de l’assemblée générale, l’attestation de participation établie à cette date justifiera sa qualité d’actionnaire, lui permettant ainsi d’assister personnellement à l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé accompagné des documents prescrits par la Loi et les règlements, sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou directement auprés de la Société à l’adresse suivante : Aérodrome Reims Prunay 51360 Prunay, reçue par la Société six jours au moins avant la date de la réunion.
Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l’attestation de participation parvenus via l’intermédiaire financier à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus)
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, lesquels font apparaître un bénéfice de 275.666 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L’assemblée générale approuve le projet d’affectation du résultat proposé par le Directoire dans son rapport et décide en conséquence d’affecter le bénéfice de l’exercice, s’élevant à 275.666 euros, de la manière suivante :
Résultat de l’exercice
275.666 €
Dotation de la réserve légale
8.653 €
Solde du compte report à nouveau
267.013 €
Le Compte “Report à nouveau” serait ainsi porté à :
Après affectation du résultat 2007
Avant affectation du résultat 2007
Report à nouveau
2.117.140 €
1.850.127 €
Enfin, l’assemblée générale prend acte, en application des dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, qu’il n’y a pas eu de distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées)
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L. 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Ratification de la nomination d’un membre du Conseil de surveillance)
L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance, aux fonctions de membre du Conseil de surveillance de la société New York Finance et Innovation, société anonyme au capital de 17 786 520 euros donc le siège social est situé 64 bis avenue de New York, 75016 Paris ; 434 299 863 RCS Paris, représentée par Monsieur Alain Bernard, son président directeur général, en remplacement de Monsieur Christophe Talon à la suite de sa démission de ses fonctions.
En conséquence, la société New York Finance et Innovation exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Pouvoirs)
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes en vue d’accomplir les formalités légales et réglementaires qu’il y aura lieu.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.