AGO - 30/06/08 (FIN.ETANG BER...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE – FIEBM |
30/06/08 | Lieu |
Publiée le 14/05/08 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2007 se soldant par un bénéfice de 182 430 €.
Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de distribuer : 2004 133 770 € 2005 133 770 € 2006 133 770 €Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de 182 430 € en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à nouveau :
— 9 122 € pour la réserve légale de 5% — 133 770 € pour distribuer un dividende de 0.07 €. par action.Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année et fixe les jetons de présence pour cet exercice à 8 000 €.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 du Code de Commerce, déclare expressément approuver ces conventions.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire coopte Monsieur Arnaud GOBET en remplacement de Monsieur Bernard GOBET en qualité d’administrateur. Monsieur Arnaud GOBET exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2012.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.