AGO - 26/06/13 (HAPPYDOO)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
HAPPYDOO
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26/06/13 |
Au siège social
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Publiée le 20/05/13 |
10 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Ordre du jour
- Lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux mandataires sociaux,
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
- Renouvellement du conseil d’administration en son entier,
- Remplacement des commissaires aux comptes démissionnaires,
- Pouvoirs à donner.
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Modalités de participation
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires justifiant de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 21 juin 2013 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à la société en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des formules suivantes : soit donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce, soit adresser une procuration à la société sans indication de mandat, soit voter par correspondance. Depuis le 5 juin 2013, vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les formules de vote à distance et de procuration ont été mises en ligne sur le site de la société www.happydoo.com
Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à la société HAPPYDOO de leur adresser ces formules. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
La formule choisie devra être renvoyée, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que la société HAPPYDOO le reçoive au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse suivante : contact@happydoo.com ou par fax au 05.24.84.71.35. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société www.happydoo.com
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au président du conseil d’administration de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 20 juin 2013. Ces questions écrites devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : contact@happydoo.com par fax au 05.24.84.71.35. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2012, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 70.247,76 € au compte autres réserves.
L’Assemblée Générale prend acte que le rapport présenté mentionne qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exercice de leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2012.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions y mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat d’administrateur de Monsieur Daniel DROETTO expire ce jour, décide de le renouveler pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance en 2019 lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes dudit exercice
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat d’administrateur de Monsieur Allain TOUATI expire ce jour, décide de le renouveler pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance en 2019 lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes dudit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat d’administrateur de Madame Valérie ROLLAND expire ce jour, décide de le renouveler pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance en 2019 lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes dudit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur François MACHENAUD de son mandat de commissaire aux comptes titulaire à effet de ce jour, décide de nommer en remplacement pour la durée restant à courir audit mandat la société 3G AUDIT ayant son siège Immeuble Aquilae – rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Madame Anne MILLER de son mandat de commissaire aux comptes suppléant à effet de ce jour, décide de nommer en remplacement et pour la durée restant à courir audit mandat la société Monsieur Philippe GUERMEUR domicilié Immeuble Aquilae – rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour procéder à toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.