Publicité

AGO - 26/06/13 (HAPPYDOO)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire HAPPYDOO
26/06/13 Au siège social
Publiée le 20/05/13 10 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2012, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 70.247,76 € au compte autres réserves.

L’Assemblée Générale prend acte que le rapport présenté mentionne qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exercice de leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions y mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat d’administrateur de Monsieur Daniel DROETTO expire ce jour, décide de le renouveler pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance en 2019 lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes dudit exercice

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat d’administrateur de Monsieur Allain TOUATI expire ce jour, décide de le renouveler pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance en 2019 lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes dudit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que le mandat d’administrateur de Madame Valérie ROLLAND expire ce jour, décide de le renouveler pour une durée de 6 ans qui viendra à échéance en 2019 lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes dudit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

HUITIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur François MACHENAUD de son mandat de commissaire aux comptes titulaire à effet de ce jour, décide de nommer en remplacement pour la durée restant à courir audit mandat la société 3G AUDIT ayant son siège Immeuble Aquilae – rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission de Madame Anne MILLER de son mandat de commissaire aux comptes suppléant à effet de ce jour, décide de nommer en remplacement et pour la durée restant à courir audit mandat la société Monsieur Philippe GUERMEUR domicilié Immeuble Aquilae – rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour procéder à toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

  • Toutes les convocations