Première résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2012 et sur les comptes dudit exercice, du rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,

approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2012, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

en conséquence, donne quitus aux membres du conseil d’administration de l’exécution de leur mandat au cours de cet exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur la proposition du conseil d’administration, décide que la perte de l’exercice 2012, s’élevant à 383 874 euros sera affectée au compte « Report à Nouveau » qui se trouvera porté de (1 161 254) euros à (1 545 128) euros,

conformément à la loi, prend acte qu’il n’a été fait aucune distribution de dividende depuis les trois derniers exercices sociaux.

Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, prend acte des termes de ce rapport.

Quatrième résolution (Renouvellement du mandat des administrateurs). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, décide de nommer en qualité de membre du conseil d’administration, pour une durée de six (6) années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à approuver les comptes de l’exercice social à clore le 31 décembre 2018 :

— La société SILKAN dont le siège social est à Meudon (Hauts de Seine), 9, route du Colonel Marcel Moraine,

— Monsieur Christian Garnier demeurant à Etrechy (Essonne), 25, rue Fontaine,

— Monsieur Renaud Mesnager, demeurant à Jouy en Josas (Yvelines), 41, rue Georges Clémenceau,

— Monsieur Laurent Cadieu, demeurant au Luxembourg (Luxembourg), 7, rue Jean Bertels, Luxembourg

Cinquième résolution (Pouvoirs pour les formalités légales). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.