AGO - 27/06/08 (ALTERGAZ)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | ENI GAS & POWER FRANCE |
27/06/08 | Lieu |
Publiée le 21/05/08 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration (article L. 225-37 du Code de commerce) et des rapports des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils ont été présentés, lesquels font apparaître une perte de 7.474.349 Euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux membres du conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
Sous réserve de l’approbation de la résolution précédente, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que les comptes annuels clos le 31 décembre 2007 font apparaître une perte de 7.474.349 Euros, et sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le montant de cette perte au compte « Report à nouveau ».
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées)
L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve tant les termes de ce rapport que les conventions qui s’y trouvent visées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Nomination d’un administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requise pour les Assemblées générales ordinaires, nomme monsieur François-Pierre LANI, demeurant 5 Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS, en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Jean-Paul GEORGE, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2010 pour statuer sur les comptes du dernier exercice clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Nomination d’un administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requise pour les Assemblées générales ordinaires, nomme monsieur Scipione CHIALA, demeurant Piazza Vanoni 1 – 20097 San Donato Milanese – Italie, en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Riccardo RABINO, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2010 pour statuer sur les comptes du dernier exercice clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Pouvoirs pour les formalités)
L’assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.