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AGO - 25/06/08 (CHAMARRE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire CHAMARRE
25/06/08 Lieu
Publiée le 21/05/08 8 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — Connaissance prise du rapport de la gérance sur l’activité et la situation de la Société, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, l’Assemblée générale des associés approuve :

— le rapport de gestion de la gérance et le rapport du Conseil de surveillance ;

— les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe,

tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ces comptes se traduisent par une perte de (3 390 704) €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — Connaissance prise du rapport de la gérance sur l’activité et la situation de la Société, du rapport du conseil de surveillance et du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, l’Assemblée générale des associés approuve les comptes consolidés, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Ces comptes se traduisent par une perte de (4 353 257) €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Approbation des dépenses et charges non déductibles). — En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée générale des associés constate qu’il n’y a pas eu de dépenses et charges non déductibles.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée générale des associés, connaissance prise du rapport du Gérant, approuve l’affectation de la perte de l’exercice écoulé s’élevant (3 390 704) €, telle qu’elle lui est proposée par le Gérant. Elle décide, en conséquence, d’affecter l’intégralité de cette perte au poste “Report à nouveau”.

L’Assemblée générale des associés prend acte que les capitaux propres de la Société ne sont plus inférieurs à la moitié du capital social :

L’Assemblée générale des associés constate que la Société n’a pas procédé à la distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 226-10 du Code de commerce). — L’Assemblée générale des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes, établi, conformément à l’article L. 226-10 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution (Nomination de nouveaux membres du Conseil de surveillance). — L’Assemblée générale des associés, lecture faite du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de nouveaux membres du Conseil de surveillance, Monsieur Guy Cornet, demeurant 10 avenue Croze Magnan – 13008 Marseille et Madame Véronique Legaret, demeurant 76 avenue Peronnet – 92200 Neuilly sur Seine, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2014.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution (Quitus à la gérance et aux membres du Conseil de surveillance). — L’Assemblée générale des associés, donne quitus au Gérant de sa gestion au cours de l’exercice, elle donne également quitus aux membres du Conseil de surveillance pour l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée générale des associés confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir tous dépôts, formalités ou publications afférents aux résolutions adoptées ci-dessus.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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