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AGM - 30/06/08 (EASY FIELD SE...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte EASY FIELD SERVICES
30/06/08 Lieu
Publiée le 21/05/08 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve le rapport du conseil d’administration ainsi que les comptes afférents audit exercice tels qu’ils sont présentés, faisant ressortir une perte de 3.534.795,56 euros.

Elle approuve le montant global de 49.376 euros (amendes et pénalités fiscales et sociales) comptabilisé en amortissements excédentaires (article 39-4 du Code Général des Impôts) et autres charges non déductibles pour la détermination du résultat fiscal.

En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution.— L’assemblée générale, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice, soit de 3.534.795,56 euros, au compte de report à nouveau dont le montant débiteur se trouve porté à 4.725.542.56 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution.— L’assemblée générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Eric Durand Gasselin et de Monsieur Philip Fournier de leurs mandats d’administrateur, décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013 :

- Monsieur Arnaud GREGGI, né le 1er juillet 1973 à Paris 11ème,

demeurant 87 rue Danton, 91 Draveil

- Monsieur Jean-Noël SAVIN, né le 15 décembre 1958 à Suresnes (92)

demeurant Le Petit Bérou – 4 rue du Tertre, 28120 Meslay Le Grenet.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution.— L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013 :

- Monsieur Antoine LALLEMENT, né le 2 mars 1954 à Boulogne (92)

demeurant 65, rue Lafontaine, 75016 Paris.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième résolution.— L’assemblée générale, après avoir constaté que du fait des pertes enregistrées dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils ont été approuvés par la présente assemblée générale, dans sa partie ordinaire, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant en application de l’article L.225-248 du Code de commerce, décide qu’il n’y a pas lieu de dissoudre la société.

En conséquence, la société poursuit ses activités.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Septième résolution.— Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer les formalités de dépôt prescrites par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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