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AGO - 30/06/14 (FIN.ETANG BER...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L’ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE – FIEBM
30/06/14 Lieu
Publiée le 14/05/14 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2013 se soldant par une perte de 183 531,10 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de (183 531,10) € en report à nouveau.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, déclare expressément approuver ces conventions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir rappelé que Didier IVARRA, commissaire aux comptes titulaire, exerce désormais sous la dénomination DI AUDIT, prend acte que la société DI AUDIT se substitue de plein droit à Monsieur Didier IVARRA dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019 tel qu’il en a été décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte de la démission du Commissaire aux comptes suppléant, Fabrice FAYETTE dont la mission a pris fin après l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2013, décide de nommer en remplacement la société SOFIRIS AUDIT sis à Marseille (13008)
2 Boulevard Michelet, qui exercera ses fonctions jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire au Comptes titulaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2019.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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