AGO - 23/06/14 (INTEXA)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
INTEXA
|
23/06/14 |
Lieu
|
Publiée le 16/05/14 |
10 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Voir les modalités de participation
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Ordre du jour
- Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats d’Administrateur de Mme Virginie Aubagnac et de M. Yves Desjacques ainsi que des sociétés Casino, Guichard-Perrachon et Messidor Snc ;
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres ainsi que du mandat de Commissaires aux comptes suppléant du Cabinet Auditex ;
- Pouvoirs pour formalités.
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Modalités de participation
Questions écrites
Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles il sera répondu au cours de l’Assemblée.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : INTEXA – Direction Juridique Corporate Casino Services – 1, Esplanade de France – 42000 Saint-Etienne. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale.
Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figurera sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
Seront seuls admis à assister à cette Assemblée, à voter par correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront, au préalable, procédé à l’enregistrement comptable de leurs titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte s’ils résident à l’étranger, le mercredi 18 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour le compte de la Société par BNP Paribas Securities Services, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique, document à annexer au formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le mercredi 18 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris.
L’actionnaire qui a déjà demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II de l’article R.225-85 du Code de commerce, ou exprimé son vote par correspondance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le mercredi 18 juin 2014 à zéro heure, heure de Paris), la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas la carte d’admission, l’attestation de participation, le vote exprimé par correspondance ou le pouvoir. A cette fin, l’intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées aux dits rapports, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 24 678,71 euros.
L’Assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui sont présentés et faisant ressortir un résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 13 milliers d’euros.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice de 24 678,71 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».
L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Mme Virginie Aubagnac)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de Mme Virginie Aubagnac arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler Mme Virginie Aubagnac dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Yves Desjacques)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de M. Yves Desjacques arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler M. Yves Desjacques dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de la société Casino, Guichard-Perrachon arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler la société Casino, Guichard-Perrachon dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société Messidor Snc)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de la société Messidor Snc arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler la société Messidor SNC dans son mandat d’Administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2017 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler le Cabinet Ernst & Young et Autres dans son mandat de Commissaire aux comptes titulaire pour six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Auditex)
L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Auditex arrive à échéance à l’issue de la présente réunion, décide de renouveler le Cabinet Auditex dans son mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Ernst & Young et Autres pour six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2020 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution (Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.