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AGO - 27/06/08 (MEDEA)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MEDEA
27/06/08 Lieu
Publiée le 23/05/08 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux) – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 lesquels font apparaître une perte de 2.311.651 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) – L’assemblée générale, statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, constate qu’aucune convention nouvelle n’y est mentionnée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Affectation du résultat) – L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à 2.311.651 € de la manière suivante :

Origine :



Résultat de l’exercice :

– 2.311.651 €

Report à nouveau antérieur :

+ 1.217.843 €

Affectation :



Au report à nouveau, soit
– 1.093.808 €



——————
——————

Total :
– 1.093.808 €
– 1.093.808 €

L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le
Revenus éligibles à l’abattement
Revenus non éligibles à l’abattement


Dividendes
Autres revenus distribués


31 décembre 2006
0
0
0

31 décembre 2005
153.660
0
0

31 décembre 2004
153.660
0
0

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution ( Ratification du transfert du siège social) – L’assemblée générale ratifie expressément la décision prise par le Conseil d’administration dans sa séance du 2 avril 2008 de transférer le siège social à Paris (75008), 18-20 Place de la Madeleine et la modification corrélative des statuts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution ( Pouvoirs pour formalités) – L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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