PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport du Président du Conseil de surveillance prévu par l’article L. 225-68 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 522.737 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés, s’élevant à 42.297 € et l’impôt correspondant.

L’Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance, quitus de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis à la date du 31 décembre 2007 conformément aux dispositions des articles L. 357-1 et suivants du Code de commerce, le bénéfice de l’ensemble consolidé ressortant à 1.285.574 Euros.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-86 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement dans les conditions de l’article L. 225-88, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2007 :

Report à Nouveau : ………….. 522.737 €

L’assemblée reconnaît en outre qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de nommer en qualité de membre du Conseil de surveillance :

Madame Anne VIALLEFONT, demeurant Palais Farnèse, 6 allée du Parc Beauvallon à CANNES (06400)
pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 sur les comptes de l’exercice écoulé.

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, prend acte que les actionnaires n’ayant pas été consultés relativement à une augmentation de capital réservée aux salariés depuis 3 ans, et qu’en conséquence il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet de proposer, dans le cadre de l’obligation de consultation périodique des actionnaires, une augmentation du capital social en numéraire d’un montant maximum de 34.500 €, réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code du travail.

SEPTIEME RESOLUTION

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire ou d’une copie des présentes, à l’effet d’effectuer les formalités légales.