AGO - 30/06/08 (HAPPYDOO)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | HAPPYDOO |
30/06/08 | Au siège social |
Publiée le 26/05/08 | 6 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, de son rapport complémentaire et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes et rapports.
Nonobstant ce qui précède, l’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de régulariser l’affectation du résultat 2006 décidée le 26 juin 2007, en prélevant sur le comptes autres réserves la somme de 1.819,09 euros, nécessaire et suffisante, pour doter la réserve légale à hauteur du 10ème du capital figurant à la clôture de l’exercice 2006 (118.190,90 €).
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, soit 316.328,12 € de la manière suivante :
- 5 % à la réserve légale, soit la somme de
15.816,41 €
portant ainsi ledit compte de 11.819,09 € à 27.635,50 €
– aux actionnaires à titre de dividendes, la somme de
132.954,54 €
permettant de servir un dividende de 0,06 € par action
– le solde au compte autres réserves, soit la somme de
167.557,17 €
portant ainsi ledit compte de 135.101,76 € à 302.658,93 €
Ces dividendes qui sont tous éligibles à l’abattement de 40 % concernant les personnes physiques, stipulé à l’article 158-3-2° du CGI, seront mis en paiement au siège social le 10 juillet 2008.
L’Assemblée Générale prend acte que le rapport présenté mentionne que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents se sont élevés, savoir :
Exercice 2004 Exercice 2005 Exercice 2006Dividendes versés
22.000 €
Non applicable
Non applicable
Avoir fiscal
11.000 €
Dividendes éligibles à la réfaction
Non applicable
112.500 €
Néant
Dividendes non éligibles à la réfaction
Non applicable
Néant
Néant
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne au président de la société sous forme par actions simplifiée et aux membres du conseil d’administration de la société sous sa forme anonyme quitus entier et sans réserve de l’exercice de leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2007.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions y mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur François MACHENAUD vient à expiration ce jour, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constatant que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Madame Anne MILLER vient à expiration ce jour, décide de le renouveler pour la durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.