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AGO - 08/07/08 (MILLET INNOVA...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MILLET INNOVATION
08/07/08 Au siège social
Publiée le 30/05/08 9 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire , du rapport du Président et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée donne en conséquence aux membres du Directoire et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de 302 624.99 Euros de l’exercice de la manière suivante :

. affecté au compte « report à nouveau créditeur» pour : 302 624.99 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – L’assemblée générale approuve les opérations intervenues, telles qu’elles résultent du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de Commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution – L’assemblée générale examine la proposition du Conseil de surveillance quant à l’attribution de jetons de présence, et décide d’attribuer la somme annuelle fixe de 4000 € dont il revient au Conseil de surveillance de définir la répartition entre ses membres.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution – Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mr MILLET Jean-Claude. L’assemblée Générale prend acte de l’expiration ce jour du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur MILLET Jean-Claude et décide de le renouveler pour la durée statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution – Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mr Martin Pierre. L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration ce jour du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Martin Pierre et décide de le renouveler pour la durée statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution – Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mr Riffard Jean-Marie. L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration ce jour du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Riffard Jean-Marie et décide de le renouveler pour la durée statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution – Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mr Tixier Hubert. L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration ce jour du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Tixier Hubert et décide de le renouveler pour la durée statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution – Renouvellement du mandat de membre du conseil de surveillance de Mr Maingaud Jean Paul. L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration ce jour du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Maingaud Jean Paul et décide de le renouveler pour la durée statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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