AGO - 22/07/08 (MON PLUS BEAU...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
MON PLUS BEAU JOUR
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22/07/08 |
Au siège social
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Publiée le 13/06/08 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, incluant le tableau récapitulatif concernant les délégations en matière d’augmentations de capital, ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation du conseil et les procédures de contrôle interne,
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société,
Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital,
Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, et quitus aux administrateurs,
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007,
Ratification du transfert de siège social,
Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs,
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales,
Questions diverses.
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Modalités de participation
Conformément à l’article R225-85 du Code de commerce, tout actionnaire peut participer à l’assemblée en justifiant de son identité et de l’enregistrement comptable des titres à son nom ou auprès de l’intermédiaire agissant pour son .compte, au troisième jour précédent l’assemblée à minuit.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir de voter par correspondance, ou de se faire représenter par un mandataire.
Les actionnaires pourront se procurer les formulaires de vote par correspondance ou de procuration, en en faisant la demande par courrier avec avis de réception directement à l’adresse du siège de la société ; ces documents sont également tenus à leur disposition au siège de la société. Le formulaire de vote par correspondance ou de procuration devra être renvoyé à la société au plus tard trois jours avant la date de l’assemblée, et être accompagné d’une attestation d’inscription en compte.
L’actionnaire qui retourne le formulaire de vote par correspondance ou désigne un mandataire ne pourra plus assister personnellement à l’assemblée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R225-71 du Code de commerce, les actionnaires peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions, en adressant une lettre avec avis de réception au siège de la société au plus tard vingt cinq jours avant la tenue de l’assemblée.
Les questions écrites, à compter de la présente insertion doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédent la date de l’assemblée.
Toute demande ou question écrite doit être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite des demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007). L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, et qui font apparaître une perte de 518.444 Euros. Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours dudit exercice.
L’assemblée prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution ( Affectation du résultat). L’assemblée générale décide d’affecter la perte de ce premier exercice, d’un montant de 518.444 Euros de la façon suivante :
Affectation au compte report à nouveau pour la totalité, soit -518.444 Euros.
L’assemblée prend acte de ce que s’agissant du premier exercice social, il n’y a jamais eu de distribution de dividendes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Ratification du transfert du siège social). L’Assemblée générale ratifie la décision du Conseil d’administration du 3 septembre 2008 de transférer le siège social du 17 rue des Pins – 92210 Boulogne Billancourt, au 62bis avenue André Morizet – 92210 Boulogne Billancourt, à compter de ce même jour, et ratifie la modification des statuts intervenue en conséquence.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Attribution de jetons de présence).L’assemblée générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’administration.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.