AGO - 08/08/08 (MBWS)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
1°) En Assemblée Générale Ordinaire sur 1ère convocation sur l’ordre du jour suivant :
— Présentation du rapport du Conseil d’Administration ;
— Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire et d’un nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant.
2°) En Assemblée Générale Ordinaire sur 2ème convocation sur l’ordre du jour suivant :
— Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions ;
— Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités.
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée, se faire représenter, ou voter par correspondance.
Toutefois, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, seuls pourront assister à l’assemblée, voter par correspondance ou s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte), au 3ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale.
— En ce qui concerne les titulaires d’actions nominatives : par l’inscription en compte des actions au registre des actions nominatives de la Société au 3ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris) ;
— En ce qui concerne les titulaires d’actions au porteur : par le dépôt au Service « Assemblées » de la Société CACEIS CT d’une attestation de participation délivré par un intermédiaire habilité constatant l’enregistrement comptable des titres au 3ème jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure (heure de Paris), annexée au formulaire de vote ou de procuration ou à la demande de carte d’admission.
Un formulaire unique de vote par correspondance et de pouvoir sera tenu à la disposition des actionnaires au siège de la Société, Service Direction Financière, ou à la Société CACEIS CT, Service « Assemblées », située 14 rue Rouget de Lisle (92130) Issy les Moulineaux ou pourra être demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à compter de la convocation de l’assemblée.
Il sera fait droit à toute demande reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ne seront pris en considération que si les formulaires, dûment complétés et signés, sont parvenus au siège social de la société ou à la Société CACEIS CT trois jours au moins avant la date de l’assemblée.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions par les actionnaires devront être adressées à la société par LR.AR à compter de la publication du présent avis et jusqu’à 25 jours avant l’assemblée.
La possibilité de voter par Internet n’est pas prévue par la Société.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat Commissaire aux Comptes Titulaire du Cabinet KPMG n’a pas été renouvelé par l’Assemblée Générale du 27 juin 2008, décide de nommer le Cabinet Mazars & Guerard sis à PARIS LA DEFENSE Cedex (92075) 61 rue Henri Regnault, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, en remplacement du Cabinet KPMG.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Rémy TABUTEAU n’a pas été renouvelé par l’Assemblée Générale du 27 juin 2008, décide de nommer SCP ANDRE & ASSOCIES sis à BEAUNE (21200) Avenue Charles de Gaulle & rue Buffon, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, en remplacement de Monsieur Rémy TABUTEAU.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, constatant que les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce figurant dans le rapport des Commissaires aux Comptes établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 n’ont pu être soumises au vote des actionnaires faute de quorum, propose de nouveau à l’Assemblée Générale d’approuver les conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’originaux, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal en vue d’accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.