AGE - 22/08/08 (LOYALTOUCH)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Extra-Ordinaire |
LOYALTOUCH
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22/08/08 |
Au siège social
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Publiée le 16/07/08 |
2 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Modalités de participation
Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R225-71 du Code de Commerce, jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale.
Ce présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites. Celles-ci doivent être envoyées dans les délais légaux au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou par voie électronique à l’adresse suivante : infos@i-d.fr
Tout actionnaire peut participer à l’assemblée générale personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions.
Seuls seront admis à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de leur qualité :
— en ce qui concerne les titulaires d’actions nominatives, par l’inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
— en ce qui concerne les titulaires d’actions au porteur : par le dépôt à la BNP PARIBAS securities services, GCT service aux émetteurs, immeuble Tolbiac, 75450 PARIS cedex 09, d’une attestation d’un intermédiaire habilité constatant l’enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires pourront se procurer un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, au siège social.
Les demandes de formulaire unique pour voter par correspondance doivent être effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée.
Les indications de vote ne seront prises en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Première résolution (modification de la date de clôture de l’exercice social ; modification corrélative des statuts) : L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de fixer les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social respectivement au 1er janvier et 31 décembre de chaque année au lieu des 1er octobre et 30 septembre, et d’augmenter de trois mois l’exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de quinze mois et sera clos le 31 décembre 2008.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
« Article 6 – Exercice social
Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre ».
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution (Pouvoir pour formalités) : L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la Loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.