AGO - 28/11/08 (SOBELEC)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | SOBELEC |
28/11/08 | Au siège social |
Publiée le 05/11/08 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, du rapport général du Commissaire aux Comptes et du rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration, et décide d’affecter le bénéfice de 364.974 Euros de l’exercice de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice 364.974 Euros
Absorption des pertes antérieures 364.974 Euros
En totalité au compte “report à nouveau” dont le solde débiteur s’élève ainsi à 7.749.875 Euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats d’administrateur de Monsieur Georges DESPLATS, Monsieur Christian DESPLATS et de Monsieur Jean-Claude POURQUET viennent à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale décide :
-de renouveler les mandats de Messieurs Georges DESPLATS, Christian DESPLATS et Jean-Claude POURQUET pour une nouvelle période de six années, devant prendre fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.