AGO - 30/12/08 (GANTOIS)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | GANTOIS S.A. |
30/12/08 | Au siège social |
Publiée le 10/11/08 | 13 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et du Président et entendu la lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2007, approuve dans toutes leurs parties les comptes sociaux de la société qui lui sont présentés.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et entendu la lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2007, approuve dans toutes leurs parties, les comptes consolidés qui lui sont présentés.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et L 225-40 du Code de Commerce, approuve, conformément aux conclusions de ce rapport, les conventions qui y sont relatées et l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de ces conventions au cours de l’exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat de la manière suivante:
Le résultat de l’exercice s’élève à -12 107 453.56€ Le report à nouveau de l’exercice antérieur est de -10 428 739.69€ La somme nette disponible est donc de -22 536 193.25€ Imputation perte intercalaire de 765 588.00€ qui est imputée à : - report à nouveau -21 770 605.25€L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS – Vincent SUTY, administrateurs provisoires, et sur proposition de la Société BAULDER II, décide de révoquer Monsieur Fabrice DE MONTGOLFIER de son mandat d’administrateur de la Société GANTOIS à compter de ce jour, celui-ci ayant été mis en mesure de présenter préalablement ses observations.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS – Vincent SUTY, administrateurs provisoires, prend acte de la démission de Monsieur Bertrand SIGUIER de son mandat d’administrateur de la Société GANTOIS.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS – Vincent SUTY, administrateurs provisoires, et sur proposition de la Société BAULDER II, nomme en qualité d’administrateur :
Monsieur Bertrand TALABART
De nationalité française
Né à NEUILLY SUR SEINE (92200) le 5 avril 1972
Demeurant 51B Independent place, Londres E8 2HE, UNITED KINGDOM
pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
HUITIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS – Vincent SUTY, administrateurs provisoires, et sur proposition de la Société BAULDER II, nomme en qualité d’administrateur :
Monsieur Onye IGWE
De nationalité nigériane
Né à UMUAHIA (NIGERIA) le 24 janvier 1964
Demeurant 46, Parker Close, Letchworth, Hertfordshire, SG6 3 RT, United Kingdom
pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
NEUVIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS – Vincent SUTY, administrateurs provisoires, et sur proposition de la Société BAULDER II, nomme en qualité d’administrateur :
Monsieur Hervé GENDROT
De nationalité française
Né à CLERMOND FERRAND (63) le 20 octobre 1964
Demeurant Domaine de la Roche Dieu – 26, rue de Vauboyen (91570) BIEVRES
pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DIXIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS – Vincent SUTY, administrateurs provisoires, et sur proposition de la Société BAULDER II, nomme en qualité d’administrateur :
Monsieur Royan ANTHONY
De nationalité britannique
Né à Neath – SOUTH WALES le 5 novembre 1949
Demeurant Oak House, Churton Road, Farndon, Cheshire CH3 6QP – UNITED KINGDOM
pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
ONZIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte du rapport de la SCP VALLIOT LE GUERNEVÉ ABITBOL et de la SELARL Yves-Jérôme KREBS-Vincent SUTY, administrateurs provisoires, à l’assemblée générale sur la mission qui leur a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT DIÉ en date du 13 août 2008 et donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration qui vient d’être constitué aux termes des résolutions précédentes pour s’assurer de la bonne fin de la mission des administrateurs provisoires.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DOUZIÈME RESOLUTION
(Sur proposition du Comité Central d’Entreprise)
L’assemblée générale, constatant que consécutivement à l’important déficit en 2007, l’entreprise n’est plus à même de disposer seule des ressources financières indispensables à son développement (financement des investissements, de nouveaux produits …), s’engage à assurer la couverture des besoins de financement de l’entreprise à hauteur de 16M€ pour les trois prochains exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TREIZIÈME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour remplir toutes les formalités qu’il appartiendra.