AGO - 23/05/18 (LAFUMA)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | LAFUMA |
23/05/18 | Lieu |
Publiée le 13/04/18 | 9 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu’ils ont été présentés, lesdits comptes consolidés ainsi que les opérations qu’ils traduisent.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017). — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 8 267 307,16 euros de la manière suivante :
– en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Ratification de la nomination d’un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration du 28 février 2018). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie la nomination en qualité d’administrateur de Madame Carine ROSIERE demeurant chez Lafuma SA, 3 Impasse des Prairies- 74940 Annecy le Vieux, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 28 février 2018, en remplacement de Monsieur Philippe BERNAUD, démissionnaire.
En conséquence, Madame Carine ROSIERE exercera lesdites fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2019 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’administrateur de la société CDC Entreprises Elan PME vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat de la société CDC Entreprises Elan PME pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 au Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et après avoir constaté que l’Assemblée Générale en date du 18 mai 2017, dans sa sixième résolution, a statué dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, sur les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, à Monsieur Reiner PICHLER en raison de son mandat de Président-Directeur Général, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Reiner PICHLER en raison de son mandat de Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration intégré dans le Document de référence 2017 de la Société.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2018 au Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, approuve, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Reiner PICHLER en raison de son mandat de Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du Conseil d’Administration intégré dans le Document de référence 2017 de la Société.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.