AGO - 12/06/18 (AGTA RECORD)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | AGTA RECORD SA |
| 12/06/18 | Au siège social |
| Publiée le 07/05/18 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
1- Rapport annuel 2017, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes sociaux de agta
record sa, rapports de l’organe de révision :
Proposition :
Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de
agta record sa ;
2- Quitus au Conseil d’Administration et à la Direction :
Proposition :
Quitus aux membres du Conseil d’Administration et à la Direction ;
3- Emploi du bénéfice 2017 :
Proposition :
Distribution d’un dividende de CHF 1.30 par action sur le bénéfice au bilan ;
4- Elections au Conseil d’Administration (individuellement) :
Proposition :
Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean,
Bertrand Ghez, et Richard Gruenhagen ;
5- Elections au Comité de rémunérations (individuellement) :
Proposition :
Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy
6- Election du représentant indépendant des actionnaires :
Proposition :
Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich
7- Election de l’organe de révision :
Proposition :
Election de Ernst & Young AG
Lundi 7 mai 2018 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55
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8- Rémunération du Conseil d’Administration :
Proposition :
Approbation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du
Conseil d’Administration (Président inclus) de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 à
l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 ;
9- Rémunération fixe de la Direction :
Proposition :
Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire
(PDG inclus) pour l’exercice 2019 ;
10- Rémunération variable de la Direction :
Proposition :
Approbation de CHF 1,590,000, montant global de rémunération variable des membres du
Directoire (PDG inclus) pour l’exercice 2017 ;
Modalités de participation
Cartes d’accès
Les actionnaires recevront leurs cartes d’accès avec le matériel de vote jusqu’au vendredi 1
er juin
2018 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d’une manière suffisante
la possession des actions, directement chez agta record sa (Franziska Demmig ;
franziska.demmig@agta-record.com).
Pouvoirs
L’actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire
représenter comme suit :
a) par un autre actionnaire avec droit de vote ou un tiers avec une procuration écrite ;
b) par le représentant indépendant :
lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon,
bruhin@swisslegal.ch.
Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir ou de vote électronique chez Roman
Bruhin ou agta record sa (Franziska Demmig).
Le rapport de gestion 2017, le procès-verbal de la 50ème Assemblée Générale et le rapport de
l’organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont
disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d’en prendre connaissance.
Fehraltorf, le 20 avril 2018